Лента новостей

Вторник 5 ноября

17:5077-летняя Татьяна Васильева ждет пополнение в семье 16:15ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты 15:31Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов 14:58Тест по географии: угадайте места обитания редких животных 14:10"Пусть говорят" возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу 13:35Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника" 12:34"Под чем она?": странное видео Муцениеце наделало много шума 12:33ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам 11:34Умер работавший с Майклом Джексоном легендарный композитор Куинси Джонс 10:48Билан подвергнул свою жизнь огромному риску на опасной высоте 10:21ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя 10:05Куда сходить в Москве: афиша c 7 по 17 ноября 10:02Красноречивее всего: стала известна реакция Пугачевой на изгнание Кравец 06:37Тушеная картошка с мясом в мультиварке: универсальный рецепт без лишних забот 03:46Мать Тимати публично раскрыла обман возлюбленный сына 00:32Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера 16:1953-летний Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк 14:16Тест: в каких городах СССР снимали эти знаковые советские фильмы? 12:26Собчак объяснила свой категорический отказ помогать сыну делать уроки 10:15Алсу откровенно рассказала о своем отношении к скандалам на фоне развода 06:47Драники с тыквой: оригинальный осенний рецепт блюда славянской кухни 03:34Покинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой 00:11Мэттью Макконахи – 55: какие фильмы с актером вам точно стоит посмотреть 16:23Рассказавшая о своих счастливых отношениях фигуристка Медведева внезапно заявила о расставании 14:3779-летний Петросян готовится впервые в своей карьере выйти на сцену Comedy Club 12:19Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм о трагичной любви "Табор уходит в небо"? 10:07Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках 06:32Пицца на сковороде: рецепт сытного блюда без использования духовки 03:24Лопес сорвалась на публике из-за провокационного вопроса о связи с Пи Дидди 00:23Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта 17:55ТЕСТ: Угадайте фильмы по остроумным фразам героинь Фаины Раневской 17:23Тест на логику: попробуйте разгадать интересные головоломки 15:18Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы? 13:42Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам "Игры престолов" 13:25Скончалась актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина 12:28ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов 11:14Понаровская оказалась перед крайне тяжелым выбором после смерти сына 06:27Пышные оладьи на кефире: рецепт лучшего домашнего завтрака для всей семьи 03:06У принца Гарри открылись глаза на скверный характер Меган Маркл 00:18"Целлюлит закрашивать лень": Дайнеко в купальнике показала себя без прикрас 17:58ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты 16:14Тест: попробуйте угадать названия всех экзотических фруктов по фото 14:23На Никиту Кологривого устроят охоту в авантюрной комедии "Беги" 14:10Московский зоопарк открыл конкурс на лучшие кадры из трансляций 13:48Российские атомщики поделились с китайскими коллегами опытом обращения с РАО 12:26Подольская ответила на вопрос о грязи, предательстве и унижениях в шоу-бизнесе 12:22Селиванов из сериала "Реальные пацаны" объяснил решение забрать дочь у бывшей жены 11:25ТЕСТ по любимому фильму "Ширли-мырли": вспоминаем цитаты и героев 10:59Известный продюсер раскрыл страх Пугачевой оказаться в тени и быть забытой 06:12Паэлья с морепродуктами: рецепт яркого горячего блюда для холодных осенних дней
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Криминал выводит капитал из России

13120

None

Вывод капитала из России за рубеж и отмывание денег с использованием криминальных схем стремительно растет: только за прошлый год сумма мошеннических операций выросла в 21 раз. Такие данные озвучил руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) Сергей Павленко.

По его словам, вывоз огромных сумм денежных средств из страны мошенническим путем с каждым годом становится все активнее. Так, только за прошлый год по поддельным таможенным декларациям из России выведено 170 миллиардов рублей – это в 21 раз больше, чем годом раньше, а уже за первое полугодие 2010 года из страны было вывезено 124 миллиарда рублей.

При этом махинации на таможне – это лишь один из вариантов хищения крупных сумм денежных средств. "Наши коллеги из Федеральной таможенной службы считают, что это только одна криминальная схема из целого набора", - уточнил Павленко.

В надзорном финансовом ведомстве рассматривают самые разные гипотезы относительно того, кто выводит капитал из России. В числе подозреваемых среди прочего называются и региональные чиновники. "Именно эта группа ранее не владела технологиями цивилизованного экспорта капитала, а теперь получила доступ к расширяющимся финансовым потокам", - цитирует главу Росфиннадзора сайт газеты "Ведомости".

При этом, как отметили в ведомстве, чаще всего при выводе капитала из страны используется следующая криминальная схема: какая-нибудь зарегистрированная в России фирма-однодневка заключает с иностранной фирмой поддельный контракт на поставку товаров и якобы переводит на ее счет 100%-ную предоплату. Фактически же товары до России так и не доходят, а в банк предоставляется фальшивая таможенная декларация на груз. Помимо использования поддельных деклараций мошенники практикуют и другие схемы, в частности закрытие паспорта сделки в уполномоченном банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк. В кризис подобные криминальные схемы вывода капитала стали пользоваться у мошенников все большей популярностью, отмечает Павленко. В настоящее время, по оценкам таможенников, около 70% всех коммерческих организаций, занимающихся внешнеторговой деятельностью, имеют признаки однодневок.

В целях борьбы с "криминальным" вывозом глава Росфиннадзора заявил о необходимости ужесточения уголовного наказания за подделку документов. Павленко также предложил предоставить банкам право в некоторых подозрительных случаях – таких, как сомнение в законности проводимых операций и подлинности предоставленных документов, – задерживать проведение платежных поручений до выяснения законности проведения валютной операции. В качестве других действенных мер руководитель надзорного ведомства назвал сокращение правительством срока представления таможней банкам заключений о подлинности деклараций до одного дня и ужесточение требований к регистрации юридических лиц.

Шоу-бизнес в Telegram

8 ноября 2010, 11:35