Лента новостей

Пятница 22 ноября

00:34Александр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой 22:18Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины 19:20Звездный стилист раскрыл неприглядную правду о Волочковой: Хочет спрятаться 16:54Худрук Театра сатиры: Изменение правил продажи билетов вернут справедливые цены 15:59В деле о дерзкой афере с квартирой Долиной неожиданное появился новый фигурант 15:24Какие украшения используют рестораторы для создания зимней атмосферы в Москве 14:48Эксперт: Москвичам доступен широкий ассортимент продуктов питания 13:52Было стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон 13:01Евгений Миронов: Проект "Зал Зарядье – детям" прививает любовь к классике 12:45Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив 11:11Просто поставили перед фактом: зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии 11:09Появление редких животных и птиц говорит о хорошем состоянии экосистемы Москвы 11:01Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью 10:54ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал" 09:53"Статный, сексуальный, молодой": Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни 09:03Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле 06:16Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой 03:16Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов 00:07Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт 21:22Стали известны внушительные гонорары Александра Петрова за работу в кино и на сцене 18:51Оскандалившаяся Глюкоза смога перезапустить карьеру с помощью молодого певца 17:00Дети Бородиной подружились с дочерью ее нового любовника 15:05Звезде "Служебного романа" Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем 11:56"17 мгновений весны": вспоминаем актеров, героев, факты из культового телесериала 11:48Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно 11:30Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза 11:05"Я совершил очень много ошибок": Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости 11:0253-летняя Марина Федункив родила первенца 09:17Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе 09:03Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу 06:08ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР 03:40Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку 00:06Ляйсан Утяшева призналась в страшном грехе 20:38Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы 19:37Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"? 18:09Уехавшая с мужем и детьми за город Самойлова переживает серьезную утрату 17:54Москвичам рассказали о программе масштабного городского проекта "Зима в Москве" 17:20Один костюм на двоих: чем удивили "Звезды хайпа" 16:28Ни сыну и ни дочке: шикарные вещи покойной Светличной достались чужому человеку 15:58Покинувшая Россию Гузеева вышла на связь и раскрыла место своего пребывания 13:59После пропажи дочери Успенская внесла в свой райдер важный пункт 13:09Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин 11:27Куда сходить в Москве: афиша c 23 по 30 ноября 11:26Маленькое платье и шляпа: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей 10:48Лариса Гузеева покинула Россию после скандала на шоу "Давай поженимся" 09:17Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт 08:42Из-за романа с молодухой Лепс оказался на грани банкротства 06:20На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе 03:24Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром 00:12Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет?
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Криминал выводит капитал из России

13125

None

Вывод капитала из России за рубеж и отмывание денег с использованием криминальных схем стремительно растет: только за прошлый год сумма мошеннических операций выросла в 21 раз. Такие данные озвучил руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) Сергей Павленко.

По его словам, вывоз огромных сумм денежных средств из страны мошенническим путем с каждым годом становится все активнее. Так, только за прошлый год по поддельным таможенным декларациям из России выведено 170 миллиардов рублей – это в 21 раз больше, чем годом раньше, а уже за первое полугодие 2010 года из страны было вывезено 124 миллиарда рублей.

При этом махинации на таможне – это лишь один из вариантов хищения крупных сумм денежных средств. "Наши коллеги из Федеральной таможенной службы считают, что это только одна криминальная схема из целого набора", - уточнил Павленко.

В надзорном финансовом ведомстве рассматривают самые разные гипотезы относительно того, кто выводит капитал из России. В числе подозреваемых среди прочего называются и региональные чиновники. "Именно эта группа ранее не владела технологиями цивилизованного экспорта капитала, а теперь получила доступ к расширяющимся финансовым потокам", - цитирует главу Росфиннадзора сайт газеты "Ведомости".

При этом, как отметили в ведомстве, чаще всего при выводе капитала из страны используется следующая криминальная схема: какая-нибудь зарегистрированная в России фирма-однодневка заключает с иностранной фирмой поддельный контракт на поставку товаров и якобы переводит на ее счет 100%-ную предоплату. Фактически же товары до России так и не доходят, а в банк предоставляется фальшивая таможенная декларация на груз. Помимо использования поддельных деклараций мошенники практикуют и другие схемы, в частности закрытие паспорта сделки в уполномоченном банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк. В кризис подобные криминальные схемы вывода капитала стали пользоваться у мошенников все большей популярностью, отмечает Павленко. В настоящее время, по оценкам таможенников, около 70% всех коммерческих организаций, занимающихся внешнеторговой деятельностью, имеют признаки однодневок.

В целях борьбы с "криминальным" вывозом глава Росфиннадзора заявил о необходимости ужесточения уголовного наказания за подделку документов. Павленко также предложил предоставить банкам право в некоторых подозрительных случаях – таких, как сомнение в законности проводимых операций и подлинности предоставленных документов, – задерживать проведение платежных поручений до выяснения законности проведения валютной операции. В качестве других действенных мер руководитель надзорного ведомства назвал сокращение правительством срока представления таможней банкам заключений о подлинности деклараций до одного дня и ужесточение требований к регистрации юридических лиц.

Шоу-бизнес в Telegram

8 ноября 2010, 11:35