Лента новостей

Суббота 23 ноября

03:12Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри 00:34Александр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой 22:18Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины 19:20Звездный стилист раскрыл неприглядную правду о Волочковой: Хочет спрятаться 16:54Худрук Театра сатиры: Изменение правил продажи билетов вернут справедливые цены 15:59В деле о дерзкой афере с квартирой Долиной неожиданное появился новый фигурант 15:24Какие украшения используют рестораторы для создания зимней атмосферы в Москве 14:48Эксперт: Москвичам доступен широкий ассортимент продуктов питания 13:52Было стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон 13:01Евгений Миронов: Проект "Зал Зарядье – детям" прививает любовь к классике 12:45Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив 11:11Просто поставили перед фактом: зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии 11:09Появление редких животных и птиц говорит о хорошем состоянии экосистемы Москвы 11:01Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью 10:54ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал" 09:53"Статный, сексуальный, молодой": Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни 09:03Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле 06:16Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой 03:16Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов 00:07Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт 21:22Стали известны внушительные гонорары Александра Петрова за работу в кино и на сцене 18:51Оскандалившаяся Глюкоза смога перезапустить карьеру с помощью молодого певца 17:00Дети Бородиной подружились с дочерью ее нового любовника 15:05Звезде "Служебного романа" Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем 11:56"17 мгновений весны": вспоминаем актеров, героев, факты из культового телесериала 11:48Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно 11:30Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза 11:05"Я совершил очень много ошибок": Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости 11:0253-летняя Марина Федункив родила первенца 09:17Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе 09:03Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу 06:08ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР 03:40Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку 00:06Ляйсан Утяшева призналась в страшном грехе 20:38Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы 19:37Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"? 18:09Уехавшая с мужем и детьми за город Самойлова переживает серьезную утрату 17:54Москвичам рассказали о программе масштабного городского проекта "Зима в Москве" 17:20Один костюм на двоих: чем удивили "Звезды хайпа" 16:28Ни сыну и ни дочке: шикарные вещи покойной Светличной достались чужому человеку 15:58Покинувшая Россию Гузеева вышла на связь и раскрыла место своего пребывания 13:59После пропажи дочери Успенская внесла в свой райдер важный пункт 13:09Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин 11:27Куда сходить в Москве: афиша c 23 по 30 ноября 11:26Маленькое платье и шляпа: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей 10:48Лариса Гузеева покинула Россию после скандала на шоу "Давай поженимся" 09:17Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт 08:42Из-за романа с молодухой Лепс оказался на грани банкротства 06:20На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе 03:24Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Бакиев отмывал деньги на Украине

7935

None

Украинские банки могут быть замешаны в отмывании средств бывшего руководства Кыргызстана, в том числе экс-президента республики Курманбека Бакиева и людей из его ближайшего окружения.

Накануне Нацбанк Украины потребовал от кредитных учреждений предоставить всю информацию о финансовых операциях с Азияуниверсалбанком, проведенных перед революцией в Киргизии.

Как пишет "Коммерсантъ-Украина", эти меры связаны с подозрениями в незаконных операциях с отмыванием денег через счета Азияуниверсалбанка и с участием украинских банков, предъявленными Национальным банком Киргизии.

Согласно запросу Нацбанка, все банки страны должны до конца недели предоставить данные о банковских операциях в период с 1 по 8 апреля – в дни беспорядков в Киргизии – с разбивкой по дням, реквизитам получателей и целям.

Киргизия заинтересовалась операциями Азияуниверсалбанка, проведенными накануне революции в Киргизии, после которой президент Курманбек Бакиев покинул страну. Уже 8 апреля руководство Азияуниверсалбанка было отстранено от работы, и Центробанк страны назначил в банке временное руководство. Тогда же уволили руководителей еще четырех банков, связанных с Азияуниверсалбанком с целью "перекрытия каналов вывоза капитала". Владельцем Азияуниверсалбанка считается гражданин России Михаил Надель. На сайте посольства Киргизии в Украине говорится, что Азияуниверсалбанк является "одним из лидеров среди банков СНГ в области противодействия легализации средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Впрочем, информация о сомнительных операциях банка появляется не впервые. Так, в 2006 году Центробанк России предупредил о регулярных масштабных сомнительных операциях, проводимых через счета киргизского банка. А в 2009 году в Государственной налоговой администрации Украины заявили, что через этот банк из страны выводились деньги в валюте.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, даже если центробанки обнаружат отмывание денег Бакиева, вернуть их в Киргизию будет крайне сложно и практически невозможно, поскольку раскрыть банковскую тайну может исключительно суд.

Шоу-бизнес в Telegram

1 июня 2010, 13:59