Лента новостей

Вторник 5 ноября

16:15ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты 15:31Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов 14:58Тест по географии: угадайте места обитания редких животных 14:10"Пусть говорят" возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу 13:35Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника" 12:34"Под чем она?": странное видео Муцениеце наделало много шума 12:33ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам 11:34Умер работавший с Майклом Джексоном легендарный композитор Куинси Джонс 10:48Билан подвергнул свою жизнь огромному риску на опасной высоте 10:21ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя 10:05Куда сходить в Москве: афиша c 7 по 17 ноября 10:02Красноречивее всего: стала известна реакция Пугачевой на изгнание Кравец 06:37Тушеная картошка с мясом в мультиварке: универсальный рецепт без лишних забот 03:46Мать Тимати публично раскрыла обман возлюбленный сына 00:32Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера 16:1953-летний Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк 14:16Тест: в каких городах СССР снимали эти знаковые советские фильмы? 12:26Собчак объяснила свой категорический отказ помогать сыну делать уроки 10:15Алсу откровенно рассказала о своем отношении к скандалам на фоне развода 06:47Драники с тыквой: оригинальный осенний рецепт блюда славянской кухни 03:34Покинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой 00:11Мэттью Макконахи – 55: какие фильмы с актером вам точно стоит посмотреть 16:23Рассказавшая о своих счастливых отношениях фигуристка Медведева внезапно заявила о расставании 14:3779-летний Петросян готовится впервые в своей карьере выйти на сцену Comedy Club 12:19Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм о трагичной любви "Табор уходит в небо"? 10:07Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках 06:32Пицца на сковороде: рецепт сытного блюда без использования духовки 03:24Лопес сорвалась на публике из-за провокационного вопроса о связи с Пи Дидди 00:23Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта 17:55ТЕСТ: Угадайте фильмы по остроумным фразам героинь Фаины Раневской 17:23Тест на логику: попробуйте разгадать интересные головоломки 15:18Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы? 13:42Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам "Игры престолов" 13:25Скончалась актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина 12:28ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов 11:14Понаровская оказалась перед крайне тяжелым выбором после смерти сына 06:27Пышные оладьи на кефире: рецепт лучшего домашнего завтрака для всей семьи 03:06У принца Гарри открылись глаза на скверный характер Меган Маркл 00:18"Целлюлит закрашивать лень": Дайнеко в купальнике показала себя без прикрас 17:58ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты 16:14Тест: попробуйте угадать названия всех экзотических фруктов по фото 14:23На Никиту Кологривого устроят охоту в авантюрной комедии "Беги" 14:10Московский зоопарк открыл конкурс на лучшие кадры из трансляций 13:48Российские атомщики поделились с китайскими коллегами опытом обращения с РАО 12:26Подольская ответила на вопрос о грязи, предательстве и унижениях в шоу-бизнесе 12:22Селиванов из сериала "Реальные пацаны" объяснил решение забрать дочь у бывшей жены 11:25ТЕСТ по любимому фильму "Ширли-мырли": вспоминаем цитаты и героев 10:59Известный продюсер раскрыл страх Пугачевой оказаться в тени и быть забытой 06:12Паэлья с морепродуктами: рецепт яркого горячего блюда для холодных осенних дней 03:26Кейт Миддлтон отправила трогательное послание победившей рак знаменитой актрисе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Банки смогут блокировать контракты

3817

Центробанк дал право банкам отказывать в обслуживании валютных контрактов, если есть подозрения, что деньги используются в преступных целях. Несмотря на это, как правило, каждый банк руководствуется своими правилами обслуживания контрактов. В связи с этим эксперты сомневаются, что кредитные организации этим правом воспользуются.

Центробанк дал право российским кредитным организациям отказывать в обслуживании валютных контрактов, если существуют подозрения, что операции проводятся с целью легализации преступных доходов, в частности отмывании денег, а также финансирования терроризма. Однако отмечается, что банки могут полагаться в принятии решения собственными правилами внутреннего контроля, сообщают "Известия" со ссылкой на обновленную инструкцию Центробанка.

Согласно инструкции регулятора 138-И, валютный контракт оформляется в случае, если существует внешнеторговый контракт на экспорт или импорт товаров между резидентом и нерезидентом. Так, в прошлом году объем экспорта товаров или услуг России в страны дальнего зарубежья составил более 55 миллиардов долларов, из стран СНГ – десять миллиардов; объем импорта из стран дальнего зарубежья составил 113 миллиардов, со странами СНГ – восемь миллиардов.

При этом банки в своей работе руководствуются собственными рейтингами. Правила внутреннего контроля противодействия легализации преступных доходов разрабатывает каждый банк индивидуально – в зависимости от своей специфики, стратегии или клиентского сегмента.

Всего значений в рейтинге три – низкий, средний и высокий. При высоких рисках банк может отказать клиенту, при средних – потребовать дополнительные документы, которые подтвердят законность проводимых операций.

Наибольшее подозрение у банков вызывает, как правило, отсутствие в компании бухгалтера и слишком маленький уставной капитал. Кроме того, банки не доверяют организациям, которые совершают транзитные операции и переводят средства на расчетный счет.

По мнению экспертов, действия Центробанка направлены на усиление борьбы с незаконными финансовыми операциями, цель которых – вывод капитала из России. Кроме того, специалисты сомневаются, что банки будут активно пользоваться новым правом по блокировке валютных контрактов.

Шоу-бизнес в Telegram

4 июня 2015, 09:09
Фото: instagram.com/juli0404