Центробанк закрыл две "прачечных"

Банк России отозвал с 28 сентября 2006 года лицензии у двух кредитных организаций. Им в вину было поставлено неисполнение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. По информации департамента общественных связей Банка России, лицензий на осуществление банковских операций лишились ООО "Торгово-инвестиционный банк" и ООО КБ "УниверсалСтройБанк". Соответствующие приказы были подписаны 27 сентября 2006 года. Отзыв лицензии – крайняя мера, применяемая Центробанком в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как стало известно, "Торгово-инвестиционный банк" не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по этим операциям с нарушением установленного срока, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускал нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета. "УниверсалСтройБанк" также не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, передает РИА "Новости". В указанные банки назначены временные администрации, полномочия их исполнительных органов в соответствии с федеральными законами приостановлены.