Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "НЭП Банк". Лицензия отозвана с 15 сентября. Как сообщает ИА "Росбалт", причиной жестких мер стало неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, и неоднократные нарушения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банком России были установлены многочисленные факты нарушения ООО "НЭП Банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов. Также "НЭП Банк" допускал иные нарушения банковского законодательства, за которые к нему неоднократно применялись меры воздействия.
Также была отозвана лицензия у Алгонбанка, сообщает деловая газета "Взгляд". С 15 сентября 2005 года в ООО "НЭП Банк" и Алгонбанк назначены временные администрации.
