Центральный банк России отозвал очередную лицензию на осуществление банковских операций. На этот раз черный список Центробанка пополнило московское ООО "Объединенный региональный банк". Об этом в пятницу сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Подобное решение по применению крайней меры воздействия мотивировано тем, что финансовое учреждение в течение одного года неоднократно нарушало требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Так, по данным ЦБ, ОРБ нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. "Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории Российской Федерации поступило более 9 миллиардов рублей", - также говорится в сообщении. Далее, согласно сведениям ЦБ, эти финансовые средства переводились "в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии.
Кроме этого, отмечают в ЦБ, в этот же период банк ежедневно выдавал двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 миллиардов рублей.
Как сообщает РИА "Новости", ЦБ РФ назначил в ОРБ временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, а полномочия исполнительных органов самого банка приостановлены.
Напомним, что согласно заявлению первого зампреда Центрального банка России Геннадия Меликьяна, Центробанк в 2007 году планировал отозвать от 50 до 80 лицензий кредитных организаций. Об этом он сообщил в ходе выступления на банковском форуме. "Каждый год отзывается 50-80 лицензий. Примерно столько же будет в этом году", - сказал он, не усмотрев в этих действиях какой-либо угрозы банковскому сектору России.
