Многие украинцы замечают, что депутаты Верховной рады и правительственные чиновники живут не по средствам и, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, владеют очень солидными накоплениями. Правоохранительные органы Украины заинтересовались денежной стороной вопроса, но внимание обратили не на народных избранников и госслужащих, а на рядовых граждан.
Часто для того чтобы получить визу за границу или оплатить тур, люди переводят на карточку несколько тысяч гривен, чтобы предъявить их в посольстве европейского государства, доказав свою платежеспособность. Затем средства возвращаются обратно.
С недавнего времени украинские финансовые организации решили проверять источники этих денег, при этом на время проверки счета могут блокироваться. В первую очередь страдают именно туристы, а не те, кто действительно проводит какие-то махинации с деньгами.
Показателен случай, произошедший с харьковчанкой Еленой, которая планировала на майские праздники поехать в Будапешт. Чтобы оплатить проживание в гостинице, ей пришлось перевести на карточку восемь тысяч гривен. "Все прошло хорошо, я заплатила за отель. А потом мне на работу позвонили из налоговой и спросили, откуда у меня, человека с годичным трудовым стажем и зарплатой в 2,1 тысячи гривен, такие деньги", – цитирует девушку украинское издание "Вести".
"Я опешила и ответила, что взяла деньги у родителей. Отец говорит, что ему не звонил никто. Он частный предприниматель, в случае чего – сможет сказать, что восемь тысяч гривен его, но все равно странная ситуация", – добавила харьковчанка. Это не единичный случай – подобное происходит по всей Украине.
Стало известно, что в банки страны пришло письмо от Нацбанка Украины. В нем рекомендовалось тщательнее проверять подозрительные операции с наличными средствами. В первую очередь под проверку попадают люди с небольшими доходами – студенты, пенсионеры, безработные или бюджетники, которые неожиданно кладут или снимают крупные денежные суммы.
Таких людей ожидает настоящий допрос со стороны налоговой службы и финансистов, в некоторых случаях может понадобиться предоставление дополнительных документов. Не исключено, что к проверкам кошельков простых украинцев будут подключены и сотрудники правоохранительных органов.
