США оштрафовали крупный французский банк за нарушение санкционного режима. BNP Paribas выплатит девять миллиардов долларов за отказ следовать политике США.
Французский банк BNP Paribas уличили в сделках, противоречащих санкционной политике США против Ирана, Судана и Кубы. Кроме девяти миллиардов долларов банк ограничили в осуществлении транзакций в долларах. Банк признал свою вину, и таким образом, выплачиваемый им штраф стал крупнейшим в истории санкционной войны.
"В период с 2002 по 2012 годы сотрудники BNP Paribas скрыли транзакций на более, чем 120 миллиардов долларов с помощью изощренных схем, о которых было осведомлено высшее руководство банка", – говорится в заявлении финансового регулятора штата Нью-Йорк.
Данные меры начнут действовать уже с января 2015 года и коснутся структур банка в Нью-Йорке, Женеве, Париже, Сингапуре, Милане и Риме. По заявлению регуляторов, BNP Paribas не сможет проводить платежи в долларах для своих клиентов в Нью-Йорке и осуществлять операции по определению взаимных обязательств между продавцами и покупателями ценных бумаг, – цитирует американских инициаторов ИТАР-ТАСС.
Наказания в отношении такого крупного банка являются беспрецедентными и могут значительно уменьшить число клиентов финансового института, а также снизить его доходы. Вместе с тем, власти США неоднократно заявляли, что не заинтересованы в том, чтобы BNP Paribas полностью прекратил работу в США. Финансовый институт согласился выплатить властям США почти девять миллиардов долларов, а также уволить 13 сотрудников. Представители банка принесли извинения и признали, что финансовый институт был причастен к одному случаю подделки отчета, а также преступному сговору.
