Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО Национальный акционерный банк "Крайний Север". Лицензия отозвана из-за неоднократного нарушения кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По заключению Центробанка, ОАО НАБ "Крайний Север" не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов.
А в начале февраля текущего года руководство кредитной организации утратило контроль за деятельностью Московского филиала банка, передает ИТАР-ТАСС. В первой половине февраля 2008 года клиенты Московского филиала ОАО НАБ "Крайний Север" перевели около 10 миллиардов рублей по сомнительным сделкам, связанным с продажей и коммерческим кредитованием.
Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе, открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корсчета одного киргизского и одного украинского банков.
