Финразведка присмотрит за иностранцами

Во вторник в России вступила в силу обновленная редакция закона об отмывании доходов. Большое внимание в нем уделено контролю за иностранными гражданами. Как сообщила Федеральная служба по финансовому мониторингу, в новой редакции закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" усиливается контроль за финансовыми операциями иностранцев. Согласно дополнениям, организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц. Кроме того, передает ИТАР-ТАСС, отныне принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц теперь можно только на основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или его заместителя. Напомним, что ранее Виктор Зубков, работавший руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу, рассказал, что в настоящее время в России отмывание преступных доходов осуществляется более чем ста двадцатью различными способами. По данным Росфинмониторинга, около 60% нелегальных доходов переводятся в деньги, а остальные средства вкладываются в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество.