Мошенников ждет банкротство

Клубок махинаций самой крупной строительной пирамиды, КТ "Социальная инициатива и К", начинает распутываться. Генпрокуратура завершила расследование уголовных дел руководителей филиалов коммандитного товарищества в Воронежской и Белгородской областях. В Арбитражном суде Москвы сделан первый шаг на пути признания компании банкротом – в скором времени у "Социнициативы" появится арбитражный управляющий. Между тем обманутым дольщикам уже строят дома.

Расплата за обман

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовных дел в отношении руководителей филиалов КТ "Социальная инициатива и К" в Воронежской и Белгородской областях. Региональных руководителей обвиняют в мошенничестве. Глава фирмы в Белгороде находится под подпиской о невыезде; представителя Воронежского филиала Гончарова заключили под стражу. Последний фигурант особенно "отличился": ему инкриминируются растрата, сокрытие денежных средств и уклонение от уплаты налогов. По словам следователей, Гончаров, в сговоре со своей женой, похитил денежные средства, полученные от вкладчиков товарищества на строительство жилья – порядка 1 миллиона рублей. Кроме того, он скрыл от компетентных органов денежные средства "Социальной инициативы" на сумму около 9 миллионов рублей, за счет которых должны были быть взысканы недоимки по налогам и сборам. В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что уголовные дела в отношении Гончарова и Иванова направлены в соответствующие суды субъектов РФ для рассмотрения по существу. В рамках предварительного следствия по делу КТ "Социальная инициатива", филиалы которой находились в 15 субъектах РФ, к уголовной ответственности привлечено 7 человек. Уголовное дело в отношении руководителя коммандитного товарищества Николая Карасева и его жены, а также пособников – дочери, начальника правового управления компании Ларисы Мошкиной и главного бухгалтера Сергея Литовченко - было возбуждено в ноябре 2006 года. В общей сложности организованная группа под руководством Карасева получила на счета КТ "Социальная инициатива" денежные средства на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Вкладчиками товарищества стали свыше 7 тысяч человек, инвестировавших свои сбережения в строительство более 190 объектов недвижимости.

Крыша для дольщиков

В Москве практически запущена процедура банкротства строительной пирамиды. Арбитражный суд объявил, что уже в июле представит кандидатуру нового арбитражного управляющего "Социальной инициативы". Первый конкурсный кредитор компании - ЗАО "Техинвестцентр" представил суду НП "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие", из числа членов которого и будет выбран арбитражный управляющий. Затем руководство НП представит список кандидатур на роль временного управляющего, после чего и начнется процедура наблюдения. Порядка 40 физических и юридических лиц – остальные конкурсные кредиторы - согласились с принятым решением. Общая сумма требований кредиторов, подавших исполнительные листы в Службу судебных приставов, составила около 2 миллиардов рублей. Еще 15 миллионов рублей "Социальная инициатива" осталась должна федеральной налоговой службе. Примерно на такую же сумму Генпрокуратурой арестовано имущества компании. Между тем два дома на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве для обманутых дольщиков "Социальной инициативы" будут сданы к 2010 году. Столичные власти решили достроить один из самых проблемных объектов компании, 800 дольщиков которой в течение нескольких лет выходили на акции протеста. По сообщению "Интерфакса", правительство Москвы 19 июня издало постановление N466-ПП о мерах по защите интересов граждан, пострадавших от неисполнения обязательств Коммандитным товариществом "Социальная инициатива и компания", и завершении строительства жилых домов на бульваре Маршала Рокоссовского. Первый жилой дом будет построен в 2007 - 2008 годах по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 42, второй - в 2007-2010 годах по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8.