Во вторник Арбитражный суд Москвы признал банкротом "ВИП-банк", глава которого Алексей Френкель обвиняется в организации убийства первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Таким образом, было удовлетворено заявление Центробанка. Как сообщают "Вести.ру", Банк России подал заявление о банкротстве "ВИП-банка" в декабре 2006 года. Тогда же суд возбудил дело о банкротстве коммерческой структуры. Ранее, в июне 2006 года, Центробанк отозвал у "ВИП-банка" лицензию.
Согласно пресс-релизу Центрального банка России, "ВИП-банк" допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В частности, банк проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы по активам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, а также предоставлял недостоверную отчетность.
Центробанк пришел к выводу, что характер и масштаб допущенных "ВИП-банком" нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
