Лента новостей

Четверг 28 марта

14:23Объявлено о возвращении Андрея Губина на сцену в честь его 50-летия 13:15Муцениеце на презентации кинопроектов рассказала о планах уехать из России летом 11:23Косметолог объяснила, почему Казьминой ни в коем случае нельзя было делать инъекции в нос 10:01Пластический хирург перечислил все операции, которые могла сделать Алла Пугачева 08:51Живущая в ОАЭ Виктория Боня грезит покупкой домов, вилл и самолетов 07:02"Я открыл глаза, у меня текли слезы": что испытал Сергей Светлаков в момент истины 06:41СМИ: Ди Каприо может быть тайно помолвлен с моделью Витторией Черетти 03:06Леди Гаге исполнилось 38 лет: разбираем культовый образ певицы без макияжа 00:13Ева Мендес призналась, что отказалась от карьеры в Голливуде из-за детей 00:00"Снова": облаченная в черное с макушки до пят Стриженова уехала прочь 22:01Высоцкой вручили цветы после тайного пополнения в семье 19:00"В самом центре Москвы": ведущая Оксана Федорова предупредила народ о посещении локации 16:46Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка 13:33Пригожин рассказал, как певица Валерия планировала завершить карьеру и уйти от продюсера 12:33Опасающаяся признаков старения Бледанс готова к новым пластическим операциям 10:27Нарколог Каторгин рассказал о шансах Ефремова избавиться от алкогольной зависимости 09:2358-летний Валерий Меладзе впервые стал дедушкой 08:38Кушанашвили призвал Кологривого упасть на колени и извиняться перед людьми за свой проступок 06:36Звезды шоу-бизнеса, которые стесняются своих прошлых образов 03:56Дэвид Бекхэм подарил сломавшей ногу жене самокат-ходунки с корзиной для вина 00:16Квентину Тарантино – 61 год: почему мы любим и пересматриваем фильмы культового режиссера 00:03"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни 21:39Бедная: неузнаваемая дочь Кончаловского и Толкалиной выбралась на улицу, прикрывая глаза 19:02Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера 16:48Пригожин призвал публично сжечь террористов из "Крокуса" и установить диктатуру 16:38Младший сын Яны Рудковской просит другую мать: "Я тебя люблю! Приезжай!" 14:3237-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом 12:4185-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье 11:43Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала о текущих проблемах актрисы с финской недвижимостью 09:55Принц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт Миддлтон 08:52Стало известно о песне, которую Алла Пугачева не выпускает уже 27 лет 08:01"Не хочу, не люблю и не скучаю": многодетная жена Тарасова перечеркнула прошлое 06:38Кире Найтли исполнилось 39 лет: как актрисе удалось занять особое место в киноиндустрии 03:15Гвинет Пэлтроу рассказала, какие слабости позволяет себе в выходные 02:43"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной 01:06Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом 00:23Что не так с ботоксом для волос? 22:57Ставший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве 20:31"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании 17:17"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции 14:21Сергей Жуков высказался о кумовстве на шоу "Новая фабрика звезд" 13:30Бизнесмен Ковалев рассказал, кто может заменить оскандалившегося Кологривого в роли Жириновского 11:52Билану на шоу "Новая битва экстрасенсов" назвали дату рождения его ребенка 10:35Сотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию 08:49Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей 06:04Выглядит как девочка: актриса Сара Джессика Паркер отмечает 59-летие 02:235 детективов для любителей запутанных и мистических историй 00:02Бистро de Torino: Италия и Франция встретились в центре Москвы 21:06Сердце льва и душа ангела: свет Жанны д'Арк сквозь призму истории 18:09Бьянка Цензори и Ким Кардашьян: правда ли новая пассия Канье Уэста копирует экс-жену
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Банковская тайна ушла в прошлое

5886
Алексей Тараповский

Алексей Тараповский

Квалифицированный участник "Круглого стола миллионеров" Million Dollar Round Table (MDRT), руководитель и основатель AnderidaFinancial Group(AFG).

На наших глазах прежний мир остается в прошлом. Банки все более детально анализируют наши транзакции. Множество организаций и индивидуальных предпринимателей столкнулись в последнее время с блокировкой счетов и переводов и требованиями о предоставлении дополнительных документов. Банки ориентируются на ряд признаков, свидетельствующих о том, что организация может быть вовлечена в отмывание денег, и старательно блокируют счета, чтобы не лишиться лицензии. Иногда даже слишком старательно.

Налоговые службы все более активно осваивают информационные технологии, автоматизируя поиск подозрительных транзакций и контрагентов. В последнее время достаточно часто встречается одна и та же история: бизнесмен, который активно пользовался услугами так называемой "обналички", когда деньги платятся некоторой фирме ООО "Ромашка", а обратно получаются в виде наличных за вычетом определенного процента, сталкивается с налоговой проверкой. При этом одним из первых шагов налоговых инспекторов становится проверка контрагентов предприятия, в ходе которой инспекторы обнаруживают, что ООО "Ромашка" –  однодневка. В результате инспекторы доначисляют налоги и пени. И это не единственный пример эффективной работы Федеральной налоговой службы.

Банковская тайна уже фактически ушла в прошлое. Времена, когда можно было открыть счет в швейцарском банке и быть спокойным за то, что налоговая служба не узнает об этих деньгах –  проходят. Швейцария выразила готовность обмениваться с Россией налоговой информацией в автоматическом режиме и первые данные ФНС России получит уже в 2019 году. Не говоря о том, что у российских налоговиков есть все возможности получать информацию в ручном режиме, по запросу.

Фото: GLOBAL LOOK press

Оффшоры не так давно считались надежной возможностью для сокрытия капитала. Однако количество офшорных юрисдикций, готовых помочь в сокрытии капитала и не стремящихся обмениваться налоговой информацией –  стремительно падает. Фактически, сейчас уже ни одна более-менее приличная юрисдикция не является тихой гаванью для капиталов.

Типовой кейс: российская компания оказывает услуги или платит проценты по кредиту в пользу оффшорной компании, аффилированной с российской. Федеральная налоговая служба запрашивает бенефициаров иностранной компании, определяет связь между компаниями и доначисляет налоги.

Благодаря глобализации, сотрудничеству государств в области обмена налоговой информацией и распространению информационных технологий с каждым годом структура владения активами и финансовые потоки будут становиться все более прозрачными. И, как следствие, возможности для уклонения от уплаты налогов будут серьезно сокращаться и это самая ближайшая перспектива.

Фото: GLOBAL LOOK press

Безусловно, это положительное явление –  повышение собираемости налогов, снижение возможностей для финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных от преступной деятельности поможет как наполнить бюджет, так и сократить финансовую базу преступности. С другой стороны, что делать владельцам капитала, которые зачастую достаточно неосторожно относились к хранению своих средств в оффшорах? Суммы очень большие, по недавним данным американских аналитиков, из России утекло порядка 62 триллиона рублей.

В первую очередь важно понять, что налоговая открытость и прозрачность –  уже практически состоявшаяся реальность. Во вторую – проанализировать текущую структуру активов и определить шаги по ее оптимизации и приведению к соответствию с законодательством. 2017 год –  последний, когда есть возможность закрыть компанию, чтобы не попасть под действие законодательства о контролируемых иностранных компаниях.

13 сентября 2017, 16:26
Фото: GLOBAL LOOK press