Центральный банк России на своем сайте сообщил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у двух московских финансовых организаций –Инвестрастбанка (ИТБ) и Банка развития лесной промышленности (Лесбанк). Лицензии отозваны с 6 октября 2015 года.
"БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", – говорится в сообщении регулятора. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций", – отмечается в сообщении. По информации ЦБ, руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации деятельности организации.
В свою очередь Лесбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудам. "Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, кредитной организацией допускались нарушения требований предписаний надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных операций", – говорится в сообщении ЦБ.
