Наказан старейший банк США

The Bank of New York, старейший банк в США, выплатит штраф на общую сумму 38 миллионов долларов в связи с участием в "отмывании" российских денег. Сотрудники банка были вовлечены в незаконную схему "отмывания" денег российским клиентом через отделения BONY на Лонг-Айленде в период с 1996 по 1999 годы. На данный момент банк подписал с нью-йоркской прокуратурой досудебное соглашение, согласно которому предполагается усовершенствовать внутренние процедуры банка в части мониторинга сомнительных сделок. Как сообщили в BONY, многие из этих мер уже выполнены, а сумма для выплаты штрафа зарезервирована. “Мы удовлетворены тем, что достигли соглашения, которое отвечает интересам компании и всех наших клиентов”, — цитируют "Ведомости" главу банка Томаса Рени. Расследование фактов "отмывания" российских денег (по некоторым оценкам, речь шла о сумме свыше 7 миллиардов долларов) через счета компании Benex в BONY началось в августе 1999 года.