По данным правоохранительных органов, Ильдар Клеблеев обратился к руководству банка "Агросоюз" с предложением помочь пройти проверку, которую в отношении кредитной организации вел Центробанк. Представившись заместителем начальника управления банковского надзора ЦБ, он сообщил, что может повлиять на результат аудита, по результатам которого у банка якобы может быть отозвана лицензия.
Свои услуги "чиновник" оценил в несколько миллионов евро. При этом, Клеблеев, рассказал источник "Росбалта", очень много знал о действиях Банка России в отношении "Агросоюза". Он также был в курсе событий, происходящих в кредитной организации и продемонстрировал некую "закрытую" документацию.
Впрочем, все это, не впечатлило представителей банка, которые заподозрили визитера в обмане, и они обратились в ФСБ. Все дальнейшие действия уже проходили под контролем оперативников. Во время получения первого транша в размере миллиона евро фальшивого замначальника управления ЦБ задержали.
В ходе установления личности злоумышленника выяснилось, что он не имеет отношения к ЦБ, а является бывшим топ-менеджером Международного банка развития. Корочка же, которую демонстрировал всем Клеблеев, была просто пропуском в здание, где находится офис регулятора. Он был оформлен на имя действующего сотрудника ведомства, но с переклеенной фотографией. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Тем временем, правоохранители пытаются установить связи задержанного с сотрудниками Банка России. У мужчины наверняка есть свой человек в ведомстве, который снабжал его информацией и документами, уверены оперативники.
Известно, что до 2010 года Ильдар Клеблеев был зампредом правления Международного банка развития, который возглавлял его отец Рустам. Он, по версии следствия, после ухода из банка, создал преступную группу, в которую вошли начальник отдела управления координации комплекса экономической политики Москвы Сергей Греков, глава риэлторской фирмы Тимур Арчаков и еще ряд лиц.
Преступники попытались продать офисный центр в Москве, который принадлежал владельцам банка. По данным следствия, после подделки документов на объект злоумышленники стали искать покупателей. Однако об этом узнали оперативники, один из которых и выступил в роли возможного покупателя. Он предложил за здание 15 миллионов долларов, что "продавцов" устроило. Во время передачи части денег Греков и Арчаков были задержаны.
В ходе проведения следственных мероприятий они заключили сделку с правосудием и рассказали, что организатором аферы был Клеблеев. В конце 2010 года суд дал санкцию на его арест, однако позже банкир был освобожден под залог в три миллиона рублей. Грекову, Арчакову и Клеблееву были предъявлены обвинения в покушение на мошенничество. Фигурантом дела являлся и Ильдар Клеблеев
Пока шло следствие, Арчаков нарушил подписку о невыезде и скрылся. После объявления в розыск он явился к следователям, и в результате обвинения с него были сняты, а сам Арчаков остался фигурировать в деле лишь как свидетель.
Материалы в отношении Грекова выделили в отдельное производство, слушания проходили в особом порядке. В 2011 году суд приговорил чиновника к трем годам лишения свободы условно. А позже Рустам Клеблеев получил два с половиной года колонии.
