Захарченко попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2015 году. У сотрудников Управления "М" ФСБ России появилась информация о том, что полицейские вмешиваются в конфликты между бизнесменами. Однако прямых доказательств этому не было.
Оперативники ФСБ России вышли на заместителя главы Управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, когда собирали информацию о директоре департамента финансового анализа "Нота-банка" Галине Марчуковой, сообщает Life.ru. Проверялись собеседники банкирши за период с 2015 по август 2016 года.
В Тверском районном суде Москвы 12 сентября на два месяца был продлен арест Марчуковой. Осенью прошлого года у банка была отозвана лицензия. Экс-директор участвовала в хищении 26 миллиардов рублей из ПАО "Нота-банк" вместе с начальниками кредитной организации Дмитрием и Вадимом Ерохиными. Их задержали в августе 2016 года по обвинению в хищении миллиардов.
По версии правоохранительных органов, есть основания полагать,
что Захарченко предупредил Марчукову о проводимых против нее мероприятиях, и
обещал поспособствовать закрытию уголовного дела. За это он потребовал взятку в
размере 35 миллионов рублей. Когда стало ясно, что деньги переданы,
оперативники ФСБ поехали их обыскивать полковника.
Результат превзошел ожидания. Вместо 35 миллионов рублей у Захарченко нашли более восьми миллиардов. При обысках на квартире, принадлежащей сестре подпольного миллиардера, нашли 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными. А в рабочем кабинете и машине замглавы Управления "Т" нашли 170 тысяч долларов и пять тысяч евро.
Во время ареста Захарченко в Пресненском суде Москвы следователь сообщил, что замглавы Управления "Т" ГУЭБиПК МВД задержан в рамках уголовного дела, возбужденного против него по статьям о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Полковник отвергал все подозрения.
В Лефортовском районном суде, который избирал Захарченко меру пресечения, полковник просил суд оставить его на свободе, ссылаясь на то, что на его иждивении находятся двое малолетних детей. Однако суд отправил полицейского под арест сроком на два месяца.
