В октябре 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ об имущественном взносе России в госкорпорацию "Ростех" в виде 100% акций московского банка "Российская финансовая корпорация" (РФК-Банк). Новые владельцы провели аудит и выяснили, что предыдущее руководство некоторыми своими действиями могло нанести ущерб кредитному учреждению, в связи с чем попросили правоохранительные органы разобраться в ситуации.
В центре внимания проверяющих оказался бывший министр финансов России, долгое время возглавлявший РФК-Банк, Андрей Нечаев. В материалах, переданных следствию, содержится информация о том, что он продал часть принадлежащего банку здания площадью 1,107 тысячи квадратных метров по ценам существенно ниже рыночных, передают "Известия". В частности, 97,5 квадратных метра были проданы компании РФК-Транссервис", конечным владельцем которой являлся президент банка.
Кроме того, с 2003 года банк оплачивал аренду двух жилых домов в Новогорске, принадлежащих ООО "Русконсалт", учредители которого – Нечаев и его дочь. "Помимо этого, в период с 2007-го по 2013 год клиентами банка с ведома Нечаева было выведено за рубеж более 28 миллиардов рублей, что вполне могло быть квалифицировано Центробанком как уклонение от уплаты налогов", – рассказал представитель правоохранительных органов.
"Эти материалы могут стать основанием для возбуждения уголовного дела", – добавил он. Правоохранители уже провели доследственную проверку. Андрей Нечаев подтвердил, что ранее к нему были претензии, однако, по его словам, со всеми проблемами удалось разобраться.
"Действительно, в отношении меня было две жалобы, проверки по ним проводили управление МВД по ЦАО и управление МВД по городу, однако все они уже закончены, и в обоих случаях никаких претензий ко мне нет", – рассказал бывший глава РФК-Банка. "Я готов предоставить подтверждающие документы. Когда я уходил из банка, по соглашению сторон, то в акте было написано, что никаких претензий ко мне нет", – добавил он.
Андрей Нечаев с ноября 1991 года по февраль 1992 года занимал должность заместителя министра экономики и финансов, а затем был назначен на пост министра экономики. До марта 1993 года он был членом президиума правительства, членом Совета безопасности и председательствовал в ряде межправительственных комиссий по сотрудничеству с другими странами.
Банк "Российская финансовая корпорация" был создан в 1993 году, и с момента образования его возглавлял Андрей Нечаев. Первоначальной целью РФК-Банка было финансирование государственных инвестиционных проектов, пока в 2005 году организация не была преобразована в банк, специализирующийся на оказании услуг на рынке ценных бумаг.
