Лента новостей

Четверг 9 января

03:47Как жить дальше после утраты близкого человека: 5 рекомендаций психотерапевта 18:545 лучших фильмов для тех, кто уже устал от праздников 14:03Рагу по-испански из свежих овощей: лучший вариант ужина после новогодних праздников 10:12Как плавно вернуться к работе после праздников 07:35Детокс-блюдо поможет прийти в форму после новогодних праздников 18:17Салат с грушей, сыром Камамбер и ореховым соусом 15:06Как празднуют Рождество в разных странах мира 13:08Что приготовить на Рождество: традиционные и современные рецепты 10:37Николас Кейдж отмечает 61-летие: эти фильмы с актером точно нужно посмотреть 18:53Первый шаг к свободе от алкогольной зависимости – лечение в наркологической клинике Урал Медикал Групп 15:31Традиционный рецепт рождественского блюда: гусь с яблоками и черносливом 12:46Катя Лель тепло поздравила читателей "Дни.ру" с праздником 12:0610 популярных современных способов гадания 10:23Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:04Как провести Сочельник: традиции и обычаи 19:28Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль 17:21Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:38Сохраняем молодость и красоту: врач рассказал про правильный уход за кожей зимой 14:18Марина Хлебникова поздравляет читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 12:34Брэдли Куперу исполнилось 50 лет: эти фильмы с актером вызовут у вас бурю эмоций 10:17Александр Маршал поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:42Сосо Павлиашвили поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 15:35Новогодние каникулы с пользой для души: какие сериалы стоит посмотреть 12:11Дмитрий Маликов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 10:15Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:36Рождественский пост: рецепт легкого и сытного супа без мяса 17:52Тест на знание новогоднего кинофильма "Карнавальная ночь" 16:16Тест: кем бы вы были во времена Иисуса Христа 16:11Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:35Тест: узнай свое идеальное место для празднования Нового года 14:32Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером 12:47Все в слезах: Хилькевич взвыла из-за тяжелых последствий новогодней ночи 12:14На 30 лет младше: Максим Виторган похвастался новой любовницей 10:21Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:01Что делать с едой, оставшейся после новогоднего застолья: рецепты внутри 21:05Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 19:53Александр Панкратов-Черный поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:31Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера 17:22Лариса Лужина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 16:23Приготовьте заливную рыбу, как в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!": классический рецепт 14:06Дмитрий Колдун поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 13:16Рыбин и Сенчукова поздравили читателей "Дни.ру" с Новым 2025-м годом! 12:16Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи 11:15Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 10:3010 интересных фактов о фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" 09:12Shaman поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 21:18Группа Baccara поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 19:10Дима Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:21Ирина Нельсон поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:19Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Москве поймали черных банкиров

4474

Столичные правоохранители задержали черных банкиров, которые вывели в теневой сектор экономики более 17 миллиардов рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

Российские правоохранительные органы работают над декриминализацией кредитно-финансовой сферы страны, для чего активно борются в том числе с фирмами, незаконным путем выводящими деньги за рубеж, а также занимающимися обналичиванием. Одну из организаций, состоящих из черных банкиров, обнаружили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с московским отделением.

"Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5–3,7% от каждой незаконной транзакции", – цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Елену Алексееву.

Черные банкиры использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых под видом страховых премий переводились средства клиентов. "По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 миллионов рублей", – отметила Елена Алексеева. Таким образом, всего за рубеж было выведено более 17 миллиардов рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД по городу Москве возбудило уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". В его рамках правоохранители проверили многочисленные организации, задействованные в схеме.

Кроме того, сотрудники полиции в Москве и Московской области провели более 40 обысков жилых и офисных помещений, изъяли печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк – клиент", свыше 250 печатей фирм-однодневок, черновую бухгалтерию, 50 электронных носителей информации, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отметили в МВД. Были задержаны три активных участника группы.

Шоу-бизнес в Telegram

25 июня 2015, 10:36
Фото: GLOBAL LOOK press
МВД• Требует проверки