Российские правоохранительные органы работают над декриминализацией кредитно-финансовой сферы страны, для чего активно борются в том числе с фирмами, незаконным путем выводящими деньги за рубеж, а также занимающимися обналичиванием. Одну из организаций, состоящих из черных банкиров, обнаружили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с московским отделением.
"Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5–3,7% от каждой незаконной транзакции", – цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Елену Алексееву.
Черные банкиры использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых под видом страховых премий переводились средства клиентов. "По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 миллионов рублей", – отметила Елена Алексеева. Таким образом, всего за рубеж было выведено более 17 миллиардов рублей.
Главное следственное управление ГУ МВД по городу Москве возбудило уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". В его рамках правоохранители проверили многочисленные организации, задействованные в схеме.
Кроме того, сотрудники полиции в Москве и Московской области провели более 40 обысков жилых и офисных помещений, изъяли печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк – клиент", свыше 250 печатей фирм-однодневок, черновую бухгалтерию, 50 электронных носителей информации, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отметили в МВД. Были задержаны три активных участника группы.
