Сотрудники 6 отдела УБОП Москвы совместно с коллегами из Управления "М" и Управления контрразведки ФСБ России задержали четырех участников международной организованной преступной группы, состоявшей из этнических африканцев. Задержанные подозреваются в совершении на территории Москвы нескольких мошенничеств в особо крупных размерах, происходивших с четким распределением "ролей" по нескольким заранее разработанным схемам. В июле в столичный УБОП обратился крупный столичный бизнесмен, который сообщил оперативникам о том, что некие африканцы путем завладели его 43 тысячами долларов. Коммерсанту предлагали "9 процентов от легализации через его предприятие 22,5 миллионов долларов, которые могут быть в любой момент доставлены в Россию дипломатической почтой". Для того, что бы жертва мошенничества поверила в серьезность намерений аферистов, перед ней разыгрывался целый спектакль.
Здесь было все. И предварительное осторожное "прощупывание" финансовых возможностей клиента, и знакомство с "племянником" одного из "влиятельных правительственных чиновников" с Черного континента. И последующая встреча "прилетевшего" на переговоры в Москву "дяди" в аэропорту "Шереметьево-2". При этом чернокожий "VIP " был одет в национальные одежды, имел при себе солидный дорожный багаж, очки в золотой оправе, внушительных размеров золотую цепь на шее и часы "Роллекс" на руке.
Общался "дядя" только по-английски через "переводчика" - еще одного участника этой ликвидированной сотрудниками московского УБОПа международной ОПГ, который и знакомил очередную будущую жертву мошенничества с "племянником".
Финансовые документы о переводе 22,5 миллионов долларов из Африки в солидную испанскую трастовую компанию, снабженные всеми необходимыми реквизитами, также сомнений не вызывали. Окончательно "добил" жертву аферы визит в московское посольство Республики Камерун. "Дядя" просил сопровождающих побыть в машине, припарковавшись неподалеку от территории дипломатического учреждения, а сам исчезал за дверями миссии. Примерно через полчаса он выходил из здания, на крыльце тепло прощался с провожавшим его "дипломатом" (тоже участником этого "театра абсурда"), и возвращался в автомобиль. В салоне он доставал якобы только что подписанное послом официальное гарантийное письмо о подготовке к перевозке диппочтой из Европы в Россию всей этой огромной суммы наличными.
Требовалось только немедленно оплатить 20 тысяч долларов посольству Камеруна за услуги по доставке денег в Москву и еще 23 тысячи на время одолжить "дяде". У того, как раз не хватало этой суммы для предоплаты данной грандиозной финансовой операции. Совершенно сбитый с толку столичный бизнесмен, уже подсчитавший в уме свой барыш, безропотно отдавал деньги.
На другой день "дядя", "племянник" и коммерсант вновь отправлялись к посольству на машине жертвы аферы. Она парковалась таким образом, чтобы водитель-бизнесмен не мог видеть вход в диппредставительство. Он оставался в автомобиле, а его "компаньоны" удалялись в сторону посольства, якобы для завершения последних формальностей. Один из них уносил с собой атташе-кейс, набитый деньгами потерпевшего. На самом деле аферисты в посольство уже не заходили, а, скрывшись с глаз своего "клиента", направились к ближайшей станции метро. Прошло несколько часов, прежде чем предприниматель, терпеливо ожидающий своих визави в машине, наконец, осознавал, что его просто-напросто банально "кинули".
Эти события происходили в апреле. А в июле потерпевший случайно встретил одного из мошенников ("племянника") в районе "Марьино", и потребовал вернуть ему его деньги. Застигнутый врасплох африканец, испугавшись, предложил москвичу принять участие в афере в отношении других граждан и сказал, что таким образом тот не только вернет себе свои потерянные деньги, но еще и сможет дополнительно заработать. Ему отводилась роль "ловца" потенциальных клиентов для совершения мошеннических действий по той же схеме. Бизнесмен для вида дал свое согласие, а сам отправился в УБОП столицы.
Через некоторое время "племянник" позвонил коммерсанту, и спросил, нашел ли тот ему нового перспективного "клиента". Потерпевший ответил, что с ним готов встретиться один его знакомый-предприниматель, в роли которого выступал оперативный сотрудник 6 отдела УБОП ГУВД Москвы.
После нескольких встреч двое мошенников – "племянник" и "дядя из Африки" были задержаны в конце августа с поличным после передачи им 10 тысяч долларов за фальсифицированные документы посольства республики Мали на ввоз в Россию все тех же пресловутых двадцати двух с половиной миллионов USD. Эти мифические деньги, как и прежде, предназначались для, якобы, последующего вложения в бизнес новой жертвы.
Задержанными оказались: "племянник" - гражданин Камеруна 1977 г.р., ранее обучавшийся в МГУ им. Ломоносова, но уже несколько лет проживавший в Москве без регистрации; "дядя" - нигериец, 1963 г.р., из Белоруссии, занимавшийся в столице России частным извозом, имевший при себе паспорт гражданина Гвинеи Бисау на другое имя с переклеенной фотографией; "переводчик" - 1973 г.р., мулат, бывший детдомовец из Донецка, гражданин Украины; "дипломат" - житель Гвинеи Бисау, 1975 г.р., в прошлом - студент медицинского факультета УДН им. Патриса Лумумбы. Последний никогда не расставался с поддельным удостоверением помощника консула посольства этой африканской республики.
Сейчас все задержанные африканцы по решению Кузьминского районного суда ЮВАО столицы заключены под стражу, и содержатся в одном из московских следственных изоляторов. Как сообщает пресс-служба УБОП ГУВД Москвы, прокуратура ЮВАО Москвы возбудила в отношении задержанных уголовное дело.