Уголовное дело в отношении бывших руководителей кредитного учреждения, которые подозреваются в злоупотреблении своими полномочиями с тяжкими последствиями, было возбуждено в сентябре 2014 года. По основной версии следствия, экс-председатели действовали вопреки интересам банка и три года предоставляли заем коммерческим организациям с неустойчивым финансовым положением.
"В результате такого подхода к делу банк потерял около 400 миллионов рублей, а предприятие, которое вопреки здравому смыслу пользовалось финансовой поддержкой банкиров, в мае прошлого года обанкротилось", – приводит слова представителя полиции "Российская газета". При этом помимо Анатолия Данилова в федеральном розыске также находится экс-председатель "Смоленского Банка" Павел Шитов. Ему предъявлено аналогичное обвинение в злоупотреблении полномочиями.
Трудности у организации возникли в декабре 2013 года после закрытия "Мастер-банка", который предоставлял "Смоленскому" услуги процессинга. 13 декабря стало известно, что у "Смоленского Банка" отозвали лицензию. Соответствующая информация была опубликована на сайте Центробанка России.
Основанием для прекращения деятельности кредитной организации стало неисполнение ОАО "Смоленский Банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Организация входила во вторую сотню крупнейших российских банков с общим объемом вкладов физических лиц в размере 14 миллиардов рублей. В феврале 2014 года Арбитражный суд постановил начать процедуру банкротства в отношении "Смоленского банка".
