Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи бывшего вице-президента "Мастер-Банка" Евгения Рогачева. Его подозревают в нелегальной банковской деятельности.
"По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей", – цитирует РИА Новости заявление Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций через фирмы-"однодневки" по фальшивым электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков. Затем они перебрасывали средства на счета других организаций и обналичивали их. За свои услуги организаторы брали комиссию 3-7% от сумм платежей.
Представитель "Мастер-Банка" сообщил, что Рогачев проработал около года на должности начальника управления корпоративным бизнесом. 1 марта он уволился по собственному желанию. Еще 14 марта оперативники одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов данного дела, в том числе в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", сообщает ПРАЙМ. Тогда было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители и другое.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность", предполагающей до пяти лет заключения. Двум сотрудникам АКБ "Золостбанк" обвинения уже предъявлены. После задержания Рогачев был этапирован в Москву. Таганский районный суд Москвы назначил ему домашний арест.
