Афера по-московски едва не увенчалась успехом. Руководители нескольких компаний были близки к завершению сделки, когда в происходящее вмешались сотрудники полиции. "В противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений", – говорится на сайте Министерства внутренних дел.
По словам представителя ведомства, подозреваемые от лица фирм-однодневок заключили несколько фиктивных договоров с иностранными юридическими лицами. В документах говорилось о поставке дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем по фальшивым бумагам бизнесмены перечисляли деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии.
"В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей в иностранной валюте", – рассказали в МВД.
По факту совершения незаконной валютной сделки возбуждено уголовное дело. Если вина мошенников будет доказана, они могут провести в колонии строгого режима от пяти до десяти лет. По словам оперативников, подозреваемые уже задержаны. Один из них заключен под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. В их квартирах и офисах компаний уже прошли 15 обысков. Были изъяты документы, с которыми работают следователи.
