Следователи возбудили новое уголовное дело против экс-руководителей "Банка Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Они подозреваются в хищении на сумму более 6,7 миллиарда рублей.
"По данным следствия, в период 2008-2011 годов указанные лица, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 7,8 миллиарда рублей на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр... Всего в ОАО "Банк Москвы" вернулось около 1,1 миллиарда рублей", – сообщил представитель Следственного департамента МВД России.
По данным ведомства, оставшаяся сумма похищена подозреваемыми и использована ими на собственные нужды. Ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета "однодневок" также обслуживались кипрским банком.
Для создания видимости законности своих действий Бородин и Акулинин представили в руководимую ими организацию фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности. "Причем задолженности перед банком "гасились" деньгами самого банка – получая очередной "кредит", небольшой процент от него направлялся обратно в качестве погашения предыдущего займа", – цитирует РИА Новости сообщение МВД.
Факты сомнительных операций были выявлены и в ходе внутренних проверок. "Банк Москвы" будет оказывать всяческое содействие следствию", – сказали в пресс-службе кредитной организации.
Ранее следствие возбудило в отношении Бородина и Акулинина уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Оба бывших топ-менеджера, по данным следствия, продолжают скрываться за границей. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Им может грозить длительный срок заключения.
