Успешную операцию провели совместно сотрудники Департамента экономической безопасности МВД и ГУВД по Ростовской и Московской областям. Они пресекли деятельность банкиров-мошенников, которые незаконно обналичили и вывели за рубеж около 20 миллиардов рублей.
В преступной схеме участвовали два банка в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций. Всего было изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", а также неучтенные денежные средства.
Как сообщают "Вести.Ru", объем выведенных за границу средств составил около 20 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Незаконная банковская деятельность".
"Установлено, что в преступной схеме участвовали АКБ "Донактивбанк" и КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями преступной группы были председатель совета директоров "Донактивбанка" Самохвалов и председатель правления указанного банка Карманова", - сообщили в МВД.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме.
"В ходе обысков была обнаружена документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов, а также боеприпасы. Руководители и четыре наиболее активных участника преступной группы задержаны", - отметили в Департаменте, подчеркнув, что оперативно-следственные действия продолжаются.
