Банк России с 19 марта отозвал лицензии у московских банков "Объединенный кредитный альянс" и "Городского расчетного корпоративного банка" за отмывание доходов, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ. У банка "Объединенный кредитный альянс" лицензия отозвана в связи с неисполнением им федеральных законов, неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия. В частности, "Объединенный кредитный альянс" допускал грубые нарушения законодательства в части ненадлежащей классификации и несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов. Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций. По информации "Интерфакса", ГРКБ также лишился лицензии за неисполнение федеральных законов, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.