Банк России с 4 августа 2005 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Деловая Москва". Как сообщает ИТАР-ТАСС, причиной этого шага стало нарушение банком федерального законодательства, в частности, требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В банке назначена временная администрация.
Проверяющие обнаружили грубые нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности, а также совершения кассовых операций. Наряду с этим банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
По словам экспертов Банка России, нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам клиентов.
Ранее банк "Деловая Москва" по итогам работы в прошлом году награжден почетным знаком "Предприятие высокой эффективности финансовой деятельности".
