Следователей заинтересовали контракты, заключенные с американскими поставщиками фирмой "РТ-Бизнес". По документам, компания перечислила за произведенные в США товары около миллиарда рублей. Однако в Россию эти приобретения так и не ввезли.
Пришлось познакомиться с генеральным директором фирмы – Людмилой Алексеевной Фроловой. Каково же было удивление следователей, когда им представили рядовую российскую пенсионерку 67 лет от роду.
Бабушка, которую уже прозвали Волчицей с Уолл-стрит, в жизни не видела миллиарда – разве что по телевизору. Ни о какой фирме, естественно, не слышала. Да если бы и было столько денег, Трампу их ни за что бы не отдала, заверила пенсионерка.
Тем не менее уголовное дело возбуждено. Слова бабушки-миллиардерши проверяются, пишет "Регион-онлайн" со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Чей офшор офшорнее https://t.co/803uBLQSx2 #деньги #офшор #банк #понедельник pic.twitter.com/wmofQkUc4T
— Сайт МВД России (@mvd_official) 6 июня 2016 г.
Dni.Ru писали о похожем случае. В декабре 2016 года столичные стражи порядка задержали банду, помогавшую компаниям выводить деньги в офшоры. Среди лжебанкиров оказалась 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова. По данным следователей, за три года было переведено девять миллиардов рублей.
