Лента новостей

Воскресенье 1 декабря

21:07Рецепт супа Том ям из доступных продуктов 18:17Тест на смекалку и сообразительность: 7 вопросов, над которыми стоит подумать 15:17Подборка из мини-сериалов для приятных выходных 12:09Тест: освежит в памяти школьные уроки по математике 09:24Геннадий Хазанов отмечает день рождения: 7 интересных фактов из жизни артиста 06:22Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски 03:25ТЕСТ: только грамотей сможет употребить эти слова во множественном числе 02:13"Не чешется и не болит": Сенчукова сообщила о состоянии после онкологической операции 01:03Дуэт с SHAMAN и предложение от друга из Ганновера: как живет 59-летняя Марина Хлебникова 00:01Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане 21:15Три самых лучших рецепта маринада для шашлыка 18:46Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать 15:24"Кола, чипсы и шашлык": вызывает ли еда гастрит? 12:12Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям 09:18Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона 06:13Ризотто с белыми грибами: классический итальянский рецепт на вашей кухне 03:46Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль 01:05Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов 00:28Вуди Аллену – 89: эти культовые фильмы режиссера вам нужно посмотреть в первую очередь 21:15Пугачева стремительно лысеет: Спит в парике 18:49ТЕСТ: угадайте, что значат эти редкие и непростые слова 18:18Машков: правила продажи билетов по паспорту помогут остановить перекупщиков 17:53Алсу заявила о спутнике жизни: Высокий, симпатичный и брюнет 16:065 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами 15:44Самочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось 14:16Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру 13:13Кудрявцева показала посвежевшую после родов звезду "Реальных пацанов" Федункив 12:58"Очень неприятно": Колдун рассказал о неприглядной изнанке гламурного шоу-бизнеса 12:06Поставщик рассказал о стабильных поставках краба и рыбы на прилавки Москвы 11:19"Сложная судьба": Пьеха столкнулся с последствиями употребления запрещенных препаратов 11:07"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына 10:13"Мы стараемся": 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом 09:29Заподозренная в романе с женатым мужчиной Асмус резко ответила на нападки 06:17Рулетики из баклажанов с сыром и яйцом: рецепт для уютного семейного застолья 03:17Агутин, Лепс, Шнуров: раскрыты цены выступлений звезд на новогодних корпоративах 00:24Резко поседевший Джигурда в очках и с тростью потряс народ своим видом 21:21Отец Жанны Фриске не будет смотреть сериал с участием внука Платона 18:38В Сети разгорелся скандал из-за памятника Вячеславу Зайцеву: Не заслужил! 18:18Можно в пост: рецепт супа из чечевицы 18:10Новый год в Москве: куда сходить всей семьей 17:38Театр Марии Киселевой представляет "Сказку о царе Салтане" 17:32Во Дворце Ирины Винер в Лужниках пройдет шоу "Тайна семьи Деда Мороза" 16:47Москва войдет в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо" 16:24Неожиданно: Распутина раскрыла секрет феноменальной молодости 16:07"Рождество в Музыколандии": пушистый кролик, классическая музыка и принц Мажор 15:34ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете факты "королевской" биографии Филиппа Киркорова 15:30Жители Китая с удовольствием следят за трансляциями из Московского зоопарка 14:541 декабря в столице стартует масштабный проект "Зима в Москве" 14:52Лариса Долина наконец-то озвучила реальную причину своего резкого похудения 14:13Тест: угадай советский фильм по кадру с заснеженной улицей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Мошенниц" из Сбербанка c Ferrari подставил VIP-клиент

4258

Операционистки московского территориального банка Сбербанка Сестры Марьям и Тамилла Дадашевы, снявшие со счетов VIP-клиента 40 миллионов рублей, сделали это по его просьбе. Речь идет об одной из схем незаконной обналички.

Налоговые органы и Росфинмониторинг проверят одного из важных клиентов Сбербанка. Согласно материалам служебной проверки, это он попросил сестер-сотрудниц банка обналичить крупную сумму без уведомления руководства и контролирующих органов.

Выяснилось, что девушки вывели с его счетов в другие фирмы 40 миллионов рублей. Часть же денег Дадашевы собирались потратить на покупку спорткара Ferrari. Не исключено, что VIP-клиент хотел избежать контроля компетентных органов, а сестры помогали ему не безвозмездно, сообщает Life.ru.

Служба безопасности Сбербанка при проверке Дадашевых не исключала, что деньги на покупку дорогого спорткара были украдены сотрудницами у клиентов. За сестрами были закреплены несколько VIP-клиентов, в числе которых оказался один из известных спортсменов, со счетов которого они и вывели деньги по его просьбе.

Поскольку сотрудницы нарушили служебные инструкции при проведении финансовых операций, теперь их привлекут к дисциплинарной ответственности. По словам адвоката бюро "Деловой фарватер" Сергея Литвиненко, по закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов", банки должны уведомлять Росфинмониторинг — обо всех операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Услуги по обналичиванию в столице стоят в среднем 10–15% от суммы. Возможно, Дадашевы могли заработать на этих операциях. "Безналичные средства клиента переводятся на расчетные счета подконтрольных банкирам фирм-однодневок якобы за оказание каких-то услуг. Затем средства успешно снимаются, а банкир при этом забирает свой процент", – рассказывает пожелавший остаться анонимным сотрудник одной из крупных аудиторских компаний.

Также эксперт не исключил вариант, когда менеджеры помогали VIP-клиенту спасать его деньги. По его словам, такая услуга тоже хорошо оплачивается. "Чаще всего к обналичиванию средств предприниматели прибегают для уклонения от уплаты налогов. Другой случай — когда крупные суммы наличных требуются на нелегальные сделки типа дачи взятки или отката", – объясняет эксперт.

Шоу-бизнес в Telegram

27 марта 2017, 15:33
Фото: GLOBAL LOOK press/CQSB