Российские правоохранительные органы пресекли деятельность группы мошенников, которые незаконно обналичивали и легализировали денежные средства. По предварительным данным, ежемесячный оборот преступников составлял до двух миллиардов рублей.
Деятельность мошенников раскрыли сотрудники департамента экономической безопасности МВД России. "Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 миллиардов рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений", - сообщила пресс-служба департамента.
Собеседники уточнили, что в состав преступной группы среди прочих входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, а также начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко и другие представители финансовых организаций. В ходе расследования представители ДЭБ провели обыски в офисах коммерческих банков, которые подозревались в причастности к незаконной деятельности. В частности, специалисты ведомства проверили ООО КБ "Империя", ОАО МАБ "Темпбанк", АКБ "Басманный", зарегистрированные в Москве. Кроме того представители ДЭБ осуществили 14 обысков в квартирах и домах подозреваемых по данному делу.
"Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-"однодневок", электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов", - уточнили представители пресс-службы ведомства.
Помимо этого, по данным РИА Новости, сотрудники департамента арестовали счета семи коммерческих организаций, на которых находилось порядка 21 миллиона рублей. При этом, по словам сотрудников ДЭБ, раскрыть преступление им удалось после того, как в преступную группу был внедрен штатный сотрудник ведомства.
