ЦБ лишил лицензии НКО "Атис"

Московская небанковская кредитная организация "Атис" в четверг лишилась лицензии на осуществление банковских операций за неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов. Как сообщил Департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В июне-июле 2007 года Банк России выявил значительные обороты по корреспондентским счетам, открытым в "Атисе" отдельным кредитным организациям, у которых ЦБ ранее отзывал лицензии на осуществление банковских операций. По информации ИА "Росбалт", общий объем незаконных операций составил 14,3 миллиарда рублей. В департаменте внешних и общественных связей ЦБ заявили, что по счетам "Атиса" систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты. Теперь в НКО "Атис" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, а полномочия собственных исполнительных органов НКО приостановлены.