Лента новостей

Суббота 9 ноября

03:22Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре 02:5075-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев 00:04Дакота осталась разочарована результатом пластической операции: Зачем я это сделала? 16:23Тест с атмосферой: угадай город России по типовой панельной застройке 15:36Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков 14:28ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные" 13:05Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии "Батя 2. Дед" 12:16Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно 11:16Известный продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак 10:55ТЕСТ к юбилею перестроечного кинохита "Интердевочка": вспомните цитаты и героев 06:41Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность 03:28Принца Уильяма во время рабочего визита встретили в штыки и призвали покинуть страну 00:3889 лет назад родился Ален Делон: как артист перевоплощениями на экране попал в нерв XX века 18:05Тест по кулинарии: какое блюдо готовят из этих ингредиентов? 17:27Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды 16:12Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками 15:22С треском провалившаяся Решетова терпит миллионные убытки после скандала с Алсу 13:17Тест на внимательность: чего не хватает на кадрах из этих советских фильмов? 12:32Прилучный попал в песчаную бурю во время съемок фильма "Мажор в Дубае" 11:30Миллион на себе: Киркоров потряс содержимым дорогой дизайнерской сумочки 11:07Собчак и Бородина после длительных разборок и склок встретились лицом к лицу 10:04Лорак ответила на вопрос о тайной свадьбе со знойным испанцем Вижраку 06:24Картофельные зразы с фаршем: этот рецепт обязательно порадует ваших близких 03:48Принца Гарри изощренно унизили в эфире американского телевидения 00:26Психолог объяснила непомерную тягу Бони к опасным развлечениям 17:44Тест: угадай дикого зверя по его следам на снегу 17:08Потребительский экстремизм: что это такое и как с этим бороться 16:57ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" 15:00Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота" 13:52В прокат вышла спортивная драма "Федя. Народный футболист" с Борисом Щербаковым 12:37Артисты против олимпийцев: как прошел "Арт-футбол 2024" 11:59"Главное – не романтизм": 75-летняя Роднина рассказала о своих любовных треугольниках 11:16Андрей Аршавин официально стал отцом в пятый раз 10:38ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните! 10:15Посвежевшая после лечения в рехабе певица МакSим похвасталась стройной фигурой 06:20Шакшука классическая на сковороде: этот рецепт питательного завтрака может стать любимым 03:24Принц Уильям в подробностях рассказал о предложении руки и сердца Кейт Миддлтон 00:17Эмма Стоун отмечает 36-летие: роли в этих фильмах вознесли актрису на пьедестал 17:5077-летняя Татьяна Васильева ждет пополнение в семье 16:15ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты 15:31Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов 14:58Тест по географии: угадайте места обитания редких животных 14:10"Пусть говорят" возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу 13:35Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника" 12:34"Под чем она?": странное видео Муцениеце наделало много шума 12:33ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам 11:34Умер работавший с Майклом Джексоном легендарный композитор Куинси Джонс 10:48Билан подвергнул свою жизнь огромному риску на опасной высоте 10:21ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя 10:05Куда сходить в Москве: афиша c 7 по 17 ноября
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Миллиарды полковника МВД объяснили семейным подрядом

5998

Одной из версий происхождения миллионов долларов и евро у замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко следствие назвало семейный бизнес. Предположительно, он и его отец консультировали проблемные банки, помогая обналичивать или выводить средства за границу.

Семья могла обслуживать десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось в местах не столь отдаленных. В ходе обысков в квартирах, принадлежащих родственникам офицера, помимо денег и ценностей нашли документы о переводе на счета в швейцарских банках около 300 миллионов евро.

Дмитрий Захарченко порекомендовал следствию обратиться к его отцу Виктору, которого назвал крупным финансистом, пишет газета "Коммерсантъ". В банковских кругах глава семьи известен как автор различных схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных кредитных организаций.

Согласно этой версии, Захарченко-старший вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом лицензии Центробанком. В число их клиентов попали и владельцы Нота-банка. Якобы Захарченко помогли им вывести часть средств за границу, а остальное – обналичить. Однако после арестов банкиров деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. Речь идет о преступной группе, занимавшейся незаконным обналичиванием средств и выводом денег за границу, а контролировал ее замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД вместе с коллегами. Предполагается, что квартира, где прятали деньги, использовалась не как семейное хранилище, а как корпоративное.

О противоправной деятельности Дмитрия Захарченко могла сообщить финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, надеясь на смягчение условий ареста. По данным Life.ru, следователи предложили женщине сделку, зная о плохом самочувствии: незадолго до ареста она перенесла операцию.

За откровения Марчуковой пообещали изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде или домашний арест. Разговор происходил в начале сентября в СИЗО, где она находится с 15 августа 2016 года. Напомним, что в отношении Захарченко возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Воспрепятствование осуществлению правосудия". 

Шоу-бизнес в Telegram

15 сентября 2016, 08:19
Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Kalaene