Фигуранты уголовного дела были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Как отметила в своем заявлении официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, общая стоимость похищенного составила свыше 80 миллиардов рублей. Сама преступная съема состояла в том, что злоумышленники по заниженной стоимости продавали подконтрольной им фирме продукцию завода. Та же реализовывала химические вещества уже по рыночным ценам.
В ответ на оглашение приговора суда руководство "Тольяттиазота" выступило с заявлением, что никакого ущерба заводу причинено не было, а значит предприятие не может считаться потерпевшим. Авторы материала об обвинительном приговоре фигурантам уголовного дела на городском информационном портале Тольятти "ТЛТгород.ру" предположили, что это может свидетельствовать о том, что на "Тольяттиазоте" "действуют в интересах офшорных компаний Махлаев". Впрочем, это всего лишь догадка.
Схема, по которой через офшорные компании деньги поступали за границу, была описана в статье "Творцы криминального обогащения" в "Российской газете". "ТОАЗ продавал свою основную продукцию (аммиак и карбамид) по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия – Сергеем и Владимиром Махлаями и их соучастником Андреасом Циви. Тот, в свою очередь, реализовывал ее уже по рыночным ценам", – говорится в материале.
При этом СМИ неоднократно писали о проблемах с безопасностью на "Тольяттиазоте". Как отмечала "Независимая газета" еще в 2015 году, проверки Ростехнадзора выявляли сотни серьезных нарушений правил промышленной безопасности на предприятии. Подобное состояние дел, отмечают авторы статьи в "Парламентской газете", вызывает вопросы о том, можно ли назвать это положительным итогом многолетнего управления химическим гигантом.
Однако сдаваться бывшее руководство, судя по всему, не намерено. Местные СМИ предположили, что для того, чтобы снять с себя ответственность за происходящее на заводе возможно будут предприняты попытки заменить российский управляющий орган на иностранный. Однако этот шаг, отмечают журналисты, вряд ли будет одобрен Федеральной антимонопольной службой.
Напомним, в мае 2019 года Следственный комитет возбудил новое уголовное дело, в котором в качестве основных фигурантов выступали те же лица, что и в разбирательстве о мошенничестве в особо крупном размере. На этот раз сотрудники правоохранительных органов занялись расследованием в рамках статьи "Организация преступного сообщества или участие в нем". Дело обросло новыми эпизодами и участниками.
В частности, в нем упоминается председатель правления АКБ "Тольяттихимбанк" Александр Попов. По версии следствия, он был одним из активных участников преступного сообщества.
Следствие полагает, что Попов играл ключевую роль в незаконных схемах по выводу прибыли с "Тольяттиазота", контролировал вывод и легализацию денег, курировал сложные цепочки сделок, в ходе которых ТОАЗ лишился ликвидных активов, пишет РАПСИ. Как утверждает "Парламентская газета", влияние на деятельность группировки оказывали коррупционные связи.
"По данным следствия, Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "Тольяттиазот" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее двух миллиардов рублей, в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО "Родничок" и ООО "Контаз", в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "Тольяттиазот" земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 миллионов рублей", – говорится в сообщении Следственного комитета.
"Надо отметить, что в последнее время возрос уровень раскрываемости подобных сложных и запутанных преступлений с большим количеством участников, которые, помимо прочего, находятся в разных странах. Это, несомненно, свидетельствует об эффективной работе правоохранительных органов, высоком уровне их профессионализма и компетентности, который достигнут за последние годы", – комментировал ранее ход процесса адвокат коллегии адвокатов FJM Александр Марков.
Одновременно с этим тольяттинские журналисты выразили надежду на то, что расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства "Тольяттиазота" поможет привести в порядок сам завод.
