К несчастьям ЮКОСа может добавиться еще и дело об отмывании денег. Как пишут "Ведомости", испанская полиция раскрыла крупную международную преступную сеть, в которой якобы отмывались выведенные из компании средства. Министерство внутренних дел Испании сообщило в субботу, что в рамках крупнейшей в истории страны операции по борьбе с отмыванием грязных денег был арестован 41 человек - граждане Испании, Франции, Финляндии, России и Украины. Расследование началось в сентябре 2003 года. Деятельность группировки, членами которой были несколько юристов, была сосредоточена в курортном городе Марбелья в регионе Коста-дель-Соль. По заявлению министерства, она отмыла 250 миллионов евро и была, в частности, связана с преступными группами, занимающимися контрабандой наркотиков, торговлей оружием, убийствами и проституцией. В рамках операции "Белый кит" полиция также захватила яхту, два небольших самолета и 42 дорогих автомобиля.
По сообщению министерства, часть отмытых денег могла быть выведена из ЮКОСа. "Нам удалось установить возможный пункт назначения для крупной суммы, незаконно выведенной из российской нефтяной компании ЮКОС; деньги, как представляется, были переведены в голландскую компанию, а затем инвестированы в испанскую", - говорится в заявлении испанского МВД.
Полиция не уточнила, кто, как и когда мог выводить деньги из ЮКОСа. Однако источник, знакомый с ходом расследования, сообщил агентству Reuters, что среди арестованных "люди из компании, которые выводили из нее суммы денег без ведома как самой компании, так и российских налоговых органов". Сообщить, сколько россиян среди арестованных, он отказался.
Руководитель пресс-службы ЮКОСа Александр Шадрин затруднился прокомментировать ситуацию, так как, по его словам, официальных уведомлений ни от испанских, ни от российских властей компания не получала. А менеджер ЮКОСа считает невозможным, чтобы какие-то сотрудники могли вывести из компании миллионы евро.
