Столичные правоохранительные органы раскрыли и задержали банду подпольных банкиров, в том числе ее организатора. Преступная группа в течение пяти лет занималась нелегальной банковской деятельностью. По данным официального представителя МВД России Елены Алексеевой, сумма ущерба от их деятельности превышает 50 миллиардов рублей.
"Сотрудниками полиции установлено, что с 2011 года по май 2015-го подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций", – цитирует "Интерфакс" Алексееву. Подозреваемые проводили незаконные финансовые операции в разных регионах России, в частности, в Новосибирской, Ростовской и Нижегородской областях.
Обналиченные в различных субъектах Федерации деньги доставлялись авиатранспортом в Москву. Их дальнейшая инкассация осуществлялась на бронированном автомобиле. Так преступникам удавалось выдавать каждый день более 150 миллионов рублей наличными. За время деятельности черные банкиры получили доход свыше одного миллиарда рублей.
По местам жительства подозреваемых уже проведены обыски, в ходе которых были изъяты печати фиктивных организаций, электронные носители информации и более 154 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Подозреваемым грозит до семи лет заключения.
