Центральный банк России аннулировал квалификационные аттестаты двух специалистов финансового рынка, действующих на территории страны. Под карательные меры регулятора попали ООО "КБ "Интеркапитал-Банк" и АКБ "Адам Интернэшнл". Решение принято вышестоящей инстанцией в связи с тем, что оба учреждения вели сомнительную финансовую политику и нарушали законодательство России.
В пресс-службе Центробанка пояснили, что прекращение деятельности кредитных организаций связано с неоднократными нарушениями, направленными на отмывание денег."Отзывы лицензии на осуществление банковских операций приняты Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – сообщили в Банке России.
"Адам Интернэшнл" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами", – пояснил свое решение ЦБ.
Представители регулятора отметили, что из-за аналогичных действий квалификационного аттестата лишился и другой банк. Центробанк принял решение о назначении временного руководства в Интеркапитал-Банк.
"В соответствии с приказом Банка России Интеркапитал-Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены", – сообщает пресс-служба ЦБ.
"Адам Интернэшнл", согласно заявлению ЦБ, является участником системы страхования вкладов. "Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке", – подчеркнул регулятор.
