Центробанк России опять начал вести политику отзыва лицензий у недобросовестных организаций. В этот раз под удар попали один банк и небанковская кредитная организация.
Банк России принял решение лишить лицензии на осуществление банковских операций банк "Компания Розничного Кредитования" (КРК) и небанковскую кредитную организацию ЗАО Уральская расчетная палата (УРП). Данное решение было принято в связи с тем, что кредитная организация и банк вели очень рискованную кредитную политику, а главное не создали соответствующие своим рискам резерв.
Организации также не соблюдали требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, "в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", сообщает пресс-служба Банка России. Стоит отметить, что главный Банк России также отмечает, что ЗАО Уральская расчетная палата принимала участие в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов. На данный момент ЦБ отдал приказ назначить временную администрацию кредитных организаций.
Исходя из данных, которыми располагает Банк России на 1 июня 2014 года, величина активов банка "Компания Розничного Кредитования" занимала 275-е место в российской банковской системе, а Уральская расчетная палата – 874-е место. Стоит отметить, что владельцами УПР являются несколько московских и уральских компаний. А контрольный пакет акций уже нелецензированной организации принадлежит екатеринбургскому филиалу "Губернский" банка "Открытие".
