Для этого ЦБ обязал усилить контроль за операциями, которые проводятся с компаниями из Казахстана. Согласно распоряжению банки обязаны проверять документы по таким сделкам на подлинность. Сделать это можно, сверив со сведениями, опубликованными на сайте Федеральной налоговой службы. О нововведениях стало известно из письма зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, направленного в коммерческие кредитные организации страны.
Как рассказал источник, близкий к регулятору, акцент в письме сделан именно на Казахстане. Он отметил, что проблема фиктивного импорта в другой стране – партнере Белоруссии стоит не так остро. В письме Скобелкин напоминает банкам, что те должны уделять повышенное внимание всем операциям с участием казахстанских компаний и с переводом денег в местные банки в рамках антиотмывочного закона, пишут "Известия".
Однако, по словам представителя Федеральной налоговой службы, проверяться могут все сделки с участием стран Таможенного союза. Дни.Ру писали о том, что накануне руководству ЦБ поступило предложение ограничить разницу курсов валют в обменниках. С соответствующим запросом к главе регулятора Эльвире Набиуллиной обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Ушаков. По его мнению, так называемая разница между курсами покупки и продажи – курсовой спред – не должна превышать 5%.
"На рынке обмена валют сложилась неоднозначная ситуация: разница между курсом продажи и покупки валюты достигают 20–30 рублей и выше. В итоге курс продажи валюты может значительно превышать как официальный курс Центробанка, так и текущий биржевой курс, что дополнительно провоцирует панику среди населения и мотивирует граждан на покупку валюты по заведомо сильно завышенному курсу", – пояснил Ушаков.
