Лента новостей

Пятница 10 января

14:09Михаила Боярского экстренно увезли в больницу из-за болезни сердца 13:54Продюсер Дворцов рассказал о гонорарах Лолиты после скандала с "голой" вечеринкой 11:53Вслед за Повалий: киевлянка Успенская раскрыла свое отношение к России 11:33Адвокат оценил шансы Анны Седоковой завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы 10:21Родственники Федосеевой-Шукшиной затеяли разборки прямо возле суда 09:07Собчак поделилась душераздирающими подробностями о впавшем в кому Кеосаяне 06:04Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей 03:26Магическое мышление: почему мы верим в чудеса? Объясняет психолог 00:19Дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под большой угрозой из-за пожаров 21:20Угроза жизни и отмена концертов: где сейчас овдовевшая Анна Седокова 19:39Мать Ольги Бузовой впервые прокомментировала роман дочери с судебным приставом 18:48Необычный жюльен: приготовьте любимое французское блюдо по-новому 17:20Тест: сможете ли вы правильно написать эти слова, в которых большинство ошибается? 16:47Кома и клиническая смерть: Тигран Кеосаян находится на грани жизни 15:38Святочный напиток здоровья: приготовление традиционного взвара 14:04Тест на интеллект: лучшая зарядка для мозга после новогодних праздников 12:54Закрытое сердце: что это и как с этим справиться? 12:31Кесадилья с курицей и соусом гуакамоле: классическая мексиканская закуска на вашем столе 11:20Отдыхающая на Мальдивах Асмус показала обручальное кольцо и произвела фурор 10:14Найдены подтверждения слухам о воссоединении Шнурова с женой после развода 08:43Пародист Песков откровенно высказался о трагической судьбе Пугачевой: Мне очень жаль 06:46Салат со свеклой и сыром Халуми: рецепт для послепраздничной разгрузки 06:33Строго секретно: Алла Пугачева неожиданно приехала в Москву и дала закрытый концерт 03:47Как жить дальше после утраты близкого человека: 5 рекомендаций психотерапевта 18:545 лучших фильмов для тех, кто уже устал от праздников 14:03Рагу по-испански из свежих овощей: лучший вариант ужина после новогодних праздников 10:12Как плавно вернуться к работе после праздников 07:35Детокс-блюдо поможет прийти в форму после новогодних праздников 18:17Салат с грушей, сыром Камамбер и ореховым соусом 15:06Как празднуют Рождество в разных странах мира 13:08Что приготовить на Рождество: традиционные и современные рецепты 10:37Николас Кейдж отмечает 61-летие: эти фильмы с актером точно нужно посмотреть 18:53Первый шаг к свободе от алкогольной зависимости – лечение в наркологической клинике Урал Медикал Групп 15:31Традиционный рецепт рождественского блюда: гусь с яблоками и черносливом 12:46Катя Лель тепло поздравила читателей "Дни.ру" с праздником 12:0610 популярных современных способов гадания 10:23Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:04Как провести Сочельник: традиции и обычаи 19:28Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль 17:21Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:38Сохраняем молодость и красоту: врач рассказал про правильный уход за кожей зимой 14:18Марина Хлебникова поздравляет читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 12:34Брэдли Куперу исполнилось 50 лет: эти фильмы с актером вызовут у вас бурю эмоций 10:17Александр Маршал поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:42Сосо Павлиашвили поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 15:35Новогодние каникулы с пользой для души: какие сериалы стоит посмотреть 12:11Дмитрий Маликов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 10:15Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:36Рождественский пост: рецепт легкого и сытного супа без мяса 17:52Тест на знание новогоднего кинофильма "Карнавальная ночь"
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Закрыта крупнейшая "прачечная"

8793

None

Столичные милиционеры пресекли деятельность фирмы, которая вывела за рубеж несколько десятков миллионов рублей. Об этом сообщил в понедельник представитель пресс-службы Департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел России.

В минувшие выходные оперативники задержали в Москве мужчину, которого подозревают в организации преступной группы, а также в создании 125 фирм-однодневок, предназначенных для обналичивания денег и вывода их за рубеж. "Представители организованной преступной группировки работали под заказ. С ними связывался клиент и говорил, что ему необходимо вывести деньги за рубеж. Таким образом из России было выведено несколько десятков миллионов рублей", - сказал представитель Департамента экономической безопасности. Он уточнил, что подозреваемые "работали" на территории Москвы и Подмосковья.

Сотрудник ДЭБ также сообщил, что во время обысков оперативники изъяли 125 печатей фирм-однодневок, а также около миллиона долларов, более 123 тысяч евро и около четырех миллионов рублей. В настоящее время оперативники проверяют другие коммерческие организации, которые могут быть причастны к финансовыми операциям, расследуемым в рамках данного уголовного дела. Как сообщает РИА "Новости", следователи возбудили уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". За наиболее тяжкое из этих преступлений закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Отметим, что за последнюю неделю это уже вторая операция МВД, основанием для которой стало подозрение в отмывании денег. В частности, в Челябинске была ликвидирована организованная преступная группировка, похитившая у местных предпринимателей более 15 миллионов рублей. "Злоумышленники построили свой преступный бизнес на оказании посреднических услуг при легализации преступных доходов лидеров и членов другой местной ОПГ, именующей себя "Бэны". Также они обналичивали денежные средства индивидуальных предпринимателей, не имеющих собственных счетов в банках. Для обмана коммерсантов они создали себе репутацию добросовестных посредников при исполнении обязательств по незначительным финансовым сделкам. Когда же им стали доверять крупные денежные суммы, переводимые на их фиктивные банковские счета, пользуясь покровительством организованного преступного формирования, мошенники обналичивали их и похищали", цитирует ИТАР-ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

Шоу-бизнес в Telegram

16 февраля 2009, 11:40