31 января был задержан глава "МММ" Сергей Мавроди, более четырех лет успешно скрывавшийся от уголовного розыска. Российские похождения Мавроди хорошо известны, но в его деле имелась и "западная" составляющая. После распада МММ по схемам Мавроди в США продолжали работать его родственники, а вырученные от афер деньги оседали в банках Эстонии и Латвии. Зарегистрированная на Каймановых островах виртуальная биржа под названием Stock Generation торговала акциями несуществующих компаний, обещая клиентам невероятный доход – более 200% годовых.
В изложении "Газеты" далее было так: "Прежде чем американская комиссия по ценным бумагам опомнилась, Мавроди и Павлюченко успели обмануть около 20 тысяч американцев на десятки миллионов долларов. Когда в июне 2000 года в США возбудили дело по факту мошенничества, вернуть удалось лишь небольшую часть: Бостонский суд арестовал 2,7 млн. долларов в эстонском Eesti Uhispank и 4,7 млн. долларов в латвийском Rietumu bankа, принадлежавших виртуальной бирже".
А вот история от непосредственного участника "операции по выявлению Мавроди". Для "Дней.ру" пресс-секретарь Rietumu bankа Сергей Гродников:
"В российских комментариях по поводу американской аферы Мавроди и денег Stock Generation авторы противопоставляют "арест счетов Бостонским судом" и наши заявления. Возникает впечатление, что российские источники говорят о том, что средства заморожены судом, а Rietumu говорит, что мы сами заморозили и сами обратились в правоохрану. На практике одно вытекало из другого, следовало логически друг за другом.
Rietumu Banka в конце 1999 года обратил внимание на непонятные и подозрительные трансакции по одному из счетов, открытых в банке. Так, в частности, было очень много мелких поступлений от частных лиц из США.
Владельцем счета была офшорная компания. Наша обычная практика состоит в том, что открывая счета офшорным компаниям, мы интересуемся масштабами и типом их финансового бизнеса. Трансакции же по счету, о котором идет речь кардинально отличались от заявленных планов.
Мы попытались получить пояснения у представителей компании владельца счета (номинальных, как оказалось, директоров). Но ничего внятного нам сказано не было.
Тогда мы начали собственное внутреннее расследование и быстро вышли на сайт Stock Generation с описанием игры или, точнее, "операций на виртуальной" бирже. Стало понятно, что это – афера (мы то видели – что деньги просто аккумулируются и никуда не инвестируются).
Мы заморозили счет и обратились в правоохранительные органы – латвийские и американские. ФБР через свой региональный офис в Таллинне направил нам письмо (оно у нас есть) о том, что против организаторов Stock Generation возбуждается уголовное дело в США, и ФБР обращается в Бостонский суд с просьбой принять решение о блокировании счетов "виртуальной бирже". Суд принял такое решение. Это обязательный в США процедурный момент в таких делах.
В дальнейшем заблокированные на счете в Rietumu Banka средства были переданы в распоряжении правоохранительных органов. Мы считаем, что таким образом спасли эти деньги от мошенников".
