Основанием для возбуждения уголовного дела по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей послужили материалы ФСБ России. Согласно версии следователей, из бюджета России незаконно было произведено возмещение на добавленную стоимость.
Для того, чтобы собрать дополнительные сведения, правоохранители провели обыски как на самом заводе, так и на других предприятиях, связанных с ним. "Сегодня (1 апреля – Прим. ред.) в целях изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, проводятся обыски на территории ОАО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen", а также в офисах ООО научно-производственная фирма "Металлимпресс" в городе Нижнем Новгороде", – рассказал официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
"По данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы России по Липецкой области поддельные документы, о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более одного миллиарда рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 миллионов рублей. При этом стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными ООО НПФ "Металлимпресс", была явно завышена, а часть организаций вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности", – рассказал Маркин.
"Эти поддельные документы в дальнейшем послужили основанием для перечисления на расчетный счет ОАО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen" более 180 миллионов рублей в качестве незаконного возмещения НДС. Таким образом, федеральному бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере", – подчеркнул официальный представитель Следственного комитета.
Владимир Маркин добавил, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, продолжаются, равно как и расследование по возбужденному уголовному делу. Ранее становилось известно, что к фабрике также имеются налоговые претензии, которые, однако, составляют меньшую сумму – 30 миллионов рублей.
