Лента новостей

Пятница 22 ноября

09:03Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле 06:16Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой 03:16Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов 00:07Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт 21:22Стали известны внушительные гонорары Александра Петрова за работу в кино и на сцене 18:51Оскандалившаяся Глюкоза смога перезапустить карьеру с помощью молодого певца 17:00Дети Бородиной подружились с дочерью ее нового любовника 15:05Звезде "Служебного романа" Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем 11:56"17 мгновений весны": вспоминаем актеров, героев, факты из культового телесериала 11:48Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно 11:30Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза 11:05"Я совершил очень много ошибок": Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости 11:0253-летняя Марина Федункив родила первенца 09:17Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе 09:03Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу 06:08ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР 03:40Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку 00:06Ляйсан Утяшева призналась в страшном грехе 20:38Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы 19:37Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"? 18:09Уехавшая с мужем и детьми за город Самойлова переживает серьезную утрату 17:54Москвичам рассказали о программе масштабного городского проекта "Зима в Москве" 17:20Один костюм на двоих: чем удивили "Звезды хайпа" 16:28Ни сыну и ни дочке: шикарные вещи покойной Светличной достались чужому человеку 15:58Покинувшая Россию Гузеева вышла на связь и раскрыла место своего пребывания 13:59После пропажи дочери Успенская внесла в свой райдер важный пункт 13:09Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин 11:27Куда сходить в Москве: афиша c 23 по 30 ноября 11:26Маленькое платье и шляпа: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей 10:48Лариса Гузеева покинула Россию после скандала на шоу "Давай поженимся" 09:17Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт 08:42Из-за романа с молодухой Лепс оказался на грани банкротства 06:20На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе 03:24Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром 00:12Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет? 21:34Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном 20:25Тест для внимательных: угадайте реплики героев советских фильмов по кадрам 18:24Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На" 17:13Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями 16:30Исакова, дочь Ардовой и звезды "Слово пацана": звезды оценили премьеру сериала "Дети перемен" 16:04Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян 14:07Сын Светличной может остаться без наследства 12:47Дочери разрыдались у гроба Владимира Левкина 12:39Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 12:15"Атомные сертификаты": новые возможности для российского бизнеса и экологии 11:39Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина 11:18Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным 09:46Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда 08:56Ольгу Бузову застукали за недвусмысленным занятием 06:10ТЕСТ памяти Светланы Светличной: насколько хорошо вы помните творчество актрисы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Бывшее руководство "Тольяттиазота" обвинили в создании преступного сообщества

5016

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Уклонение от уплаты налогов" и "Организация преступного сообщества" в отношении бывших руководителей ОАО "Тольяттиазот" и связанных с ними лиц. В число фигурантов дела вошли основной владелец предприятия Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, бывший помощник Александр Макаров, председатель правления АКБ "Тольяттихимбанк" Александр Попов, бывший гендиректор ТОАЗа Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и другие.

Стали известны шокирующие детали нового уголовного дела в отношении бывшего руководства "Тольяттиазота" и связанных с ними лиц. 31 мая 2019 года Басманный районный суд Москвы арестовал председателя правления "Тольяттихимбанка" Александра Попова на два месяца. Он обвиняется по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем". Сообщается, что остальные подозреваемые, в том числе Махлаев, Циви, Королев и Макаров, скрываются за границей.

Потерпевшими признаны миноритарные акционеры компании. Среди них значатся как юридические, так и физические лица, а также государство.

Согласно постановлению Следственного комитета, участники преступной группы под руководством Владимира Махлая совершили несколько тяжких преступлений в период с 2005 по 2013 годы, передает "Российская газета". Фигурантов дела обвиняют в том, что для своей противозаконной деятельности и последующего ее сокрытия они активно вовлекали в нее сотрудников подконтрольных им компаний. Кроме того, следователи говорят об использовании подставных фирм, зарегистрированных в различных офшорных юрисдикциях.

Если верить обвинению, то преступная группа использовала любую возможность для теневого заработка. В частности, следствие считает, что продукция завода задешево продавалась заинтересованным лицам, которые реализовали ее уже по рыночным ценам. Аммиак и карбамид по неоправданно низкой стоимости получал швейцарский офшор Nitrochem Distribution AGС. Эта компания, рассказывают журналисты, связана с Сергеем и Владимиром Махлаями и их подельником Андреасом Циви. Сумма ущерба похищенной таким образом прибыли оценивается в 84 миллиарда рублей. Журналисты подсчитали, что эта схема, судя по всему, позволила тогдашнему руководству "Тольяттиазота" недоплатить налогов на сумму в 2,5 миллиарда рублей.

Уголовное дело по факту произошедшего было возбуждено 12 декабря 2012 года. Его рассматривает Комсомольский районный суд Тольятти.

При этом преступное сообщество, передают СМИ, нанесло ущерб не только самому предприятию ,но и государству. Так, фигурантов уголовного дела обвиняют в том, что они занижали суммы налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Журналисты подсчитали, что общая сумма недоплаченных предприятием налогов составила 2,5 миллиарда рублей.

Владимира Махлая называют главным фигурантом нового уголовного дела. Он получил контроль над "Тольяттиазотом" в середине 1990-х годов при приватизации. Причем процедура проходила по упрощенной схеме, разработанной для небольших фирм. В тоге часть акций оказались сразу у Махлая, часть – у рабочих завода. В СМИ сообщалось, что сотрудников трудового коллективо якобы заставляют продавать свои акции, причем иногда действуя с помощью шантажа и угроз.

"Российская газета" приводит еще один пример преступной деятельности группировки. Сообщается, что по указанию Евгения Королева, бывшего сотрудником Комитета по имуществу Самарской области, его подчиненная Ольга Камашева вычеркивала из реестра неугодных Владимиру Махлаю акционеров.

Среди пострадавших не только простые рабочие завода, но и иностранный инвестор Eurotoaz Limited. Компания инвестировала в ТОАЗ 20 миллионов долларов в обмен на 10% акций. В 1997 году выяснилось, что вместо Eurotoaz Limited в реестре акционеров значится ликвидированное за два года до этого предприятие "Евротоаз". Следствие считает, что в результате этой аферы акционер получил ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей.

Евгений Королев уехал "в служебную командировку" в Лондон в 2013 году. Обратно он не вернулся до сих пор. Владимир Махлай и Александр Макаров сбежали из России и того раньше – в 2005 году, после возбуждения против них уголовного дела о мошенничестве и неуплате налогов. Обосновались они в Лондоне, сообщили журналисты.

Следующее звено преступного сообщества Махлая составляли оценщики, бухгалтеры, а также директора подставных компаний, на которые за бесценок выводились наиболее ликвидные активы ТОАЗа, утверждает "Российская газета". При помощи большого числа сделок, каждая из которых не вызывала подозрение, завод практически за бесценок продал собственное ценное оборудование.

Агрегат аммиака N7 – 16 зданий и сооружений вместе с более чем 500 единицами поизводственного оборудования – продали за 100 миллионов рублей. Сообщается, что рыночная цена такой сделки составляет не менее десяти миллиардов. А установка метанольного производства мощностью в 450 тысяч тонн в год вместе с земельным участков была продана за 132 миллиона рублей СМИ сообщили, что результаты экспертизы говорят о поддельности почти всех подписей и печатей на договорах и актах оценки проданного оборудования. Оценщик занизил стоимость оборудования в 100 раз, сообщает "Российская газета".

Андреас Циви, говорится в статье, приобрел на подконтрольный кипрский офшор Borgat Investments Limited у двух самарских фирм акции ТОАЗа по заниженной цене. Компании не доплатили в бюджет 327 миллионов рублей из-за занижения налоговой базы.

Последнее звено преступного сообщества состояло из "банкиров", связанных с "Тольяттихимбанком" рассказывают журналисты. Они, как утверждается, обеспечивали финансовую базу для совершения и сокрытия действий преступного сообщества. По версии обвинения, в их число входят председатель правления банка Александр Попов и сын Владимира Махлая Сергей, говорится в статье.

Как узнали журналисты, финансовое звено использовалось для отмывания и обналичивания добытых сомнительными методами средства. Сообщается, что для вывода денег за границу использовалась разветвленная сеть офшорных компаний, контролируемых руководством "Тольяттихимбанка" и Андреасом Циви.

Эксперты сомневаются, что вести масштабную преступную деятельность на протяжении многих лет возможно без коррупционного прикрытия. Для оплаты причастных чиновников использовались обналиченные через "Тольяттихимбанк" деньги, говорится в материале издания.

Напоминают журналисты и о громком убийстве работницы эскорта Елены Поваляевой в 1997 году в Тольятти. Рассказывают, что девушка лишилась жизни после того, как решила заняться шантажом. Она предложила Махлаю купить ей двухкомнатную квартиру, пригрозив в противном случае обнародовать некие компрометирующие документы, которые бизнесмен хранил на съемном жилье, сообщает "Российская газета".

"После возбуждения нового уголовного дела по 210 статье об организации преступного сообщества у следственных органов появится больше возможностей для более глубокого расследования тех преступлений, которые теперь объединены в единое производство", – рассказал адвокат коллегии адвокатов FJM Александр Марков. 

Он подчеркнул, что уровень раскрываемости подобных сложных и запутанных дел со множеством фигурантов возрос. "Это, несомненно, свидетельствует об эффективной работе правоохранительных органов, высоком уровне их профессионализма и компетентности, который достигнут за последние годы", – подчеркнул юрист.

Обхективное и тщательное расследование произошедшего с "Тольяттиазаотом", считают эксперты, поможет вернуть на завод похищенные деньги и активы. Тогда он снова сможет стать флагманом и гордостью отечественной химии.

Шоу-бизнес в Telegram

7 июня 2019, 11:46