США обвинили крупнейший банк Европы HSBC в плохом контроле за финансовыми потоками, который приводит к отмыванию денег по всему миру. В докладе сената США утверждается, что через банк незаконные деньги пропускали мексиканские наркокартели.
Речь идет о подразделениях банка, работающих в Мексике. Сотрудники банка подозреваются сенатом США, что скрывали информацию о перемещениях больших сумм наличных денег между США и Мексикой. США заявили, что HSBC также обрабатывал подозрительные средства из Сирии, Каймановых островов, Ирана и Саудовской Аравии. В свою очередь банк сообщил, что готов ответить за недостатки в своей работе. Отметим, что расследование продолжалось год, сообщает BBC.
Несколько дней назад в американских СМИ появилась информация со ссылкой на ФБР, что один самых крупных мексиканских наркокартелей Лос-Сетас использовал счета Bank of America для отмывания денег, полученных от наркоторговли, и их инвестирования в бизнес, связанный с разведением породистых лошадей в США.
Наркокартель якобы основал целый бизнес по покупке и выращиванию лошадей, используя для оплаты отделение банка в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. По этим данным, с декабря 2009 года через счета этого отделения прошло как минимум 1,5 миллиона долларов, передает РИА Новости.
В самой Мексике с середины 2010-го действуют жесткие ограничения, связанные с оборотом наличных денежных средств. Запрещено приобретать недвижимость, автомобили, драгоценные украшения за наличные деньги, если их стоимость превышает восемь тысяч долларов. Кроме того, все сделки при покупке предприятий, выплаты выигрышей по лотерее, аукционы должны производиться только через банки по безналичному расчету.
Кроме того, физические лица, имеющие валютные счета в местных банках, могут обменять не более четырех тысяч долларов в месяц. Мексиканцы, а также иностранные граждане, не имеющие таких счетов в местных банках, ежемесячно могут обменивать не более 1,5 тысячи долларов. Ограничения на обмен в размере 1,5 тысячи долларов касаются также иностранных туристов, посещающих страну. Все эти меры были приняты в рамках "Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".
