Предполагается, что под контроль со стороны банка в первую очередь попадут клиенты, замещающие (занимающие) госдолжности, должности членов совета директоров ЦБ и должности федеральной госслужбы, назначаемые и освобождаемые правительством и президентом страны. Помимо этого, в перечень включены госслужащие, которые занимают должности в госкорпорациях, ЦБ и любых организациях, созданных в стране на основе федеральных законов.
Проект нового указания Банка России концентрируется на необычном характере сделок. К примеру, подозрение у банка может вызвать зачисление денежных средств или их перевод на банковский счет лица, пишут Вести.Ru.
Также необычной станет операция клиента закрытия счета (вклада) вследствие принятия банком мер внутреннего "противолегализационного" контроля и мониторинга. Новая инициатива ЦБ учитывает повышенное внимание к операциям по зачислению средств на счета родственников или переводам денежных средств.
