Полицейские в Москве провели более 20 обысков в столичных банках. Они связаны с незаконными операциями. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.
"В рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности сотрудники правоохранительных органов провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру", а также по месту жительства подозреваемых", – говорится в сообщении столичного главка МВД России.
В правоохранительных органах пояснили, что в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка России, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции. Так, подозреваемым удалось открыть и вести счета юрлиц, проводить кассовое обслуживание, осуществлять "транзит" и обналичить денежные суммы за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что сотрудниками полиции задержан председатель правления "Росбанка" и старший вице-президент кредитного учреждения. Они подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения в сумме пяти миллионов рублей, говорится на сайте Министерства внутренних дел России.
Установлено, что председатель правления банка требовал 1,5 миллиона долларов США от представителя коммерческой организации за пролонгацию кредитного договора, а также заключение дополнительного соглашения с уменьшенной кредитной ставкой и суммой ежемесячных платежей. При этом он попросил коммерсанта передать деньги через посредника – старшего вице-президента "Росбанка".
В ходе "оперативного эксперимента" сотрудниками полиции задокументирован факт получения старшим вице-президентом кредитного учреждения части требуемой суммы в размере пяти миллионов рублей. После задержания она пояснила оперативным сотрудникам, что данные денежные средства предназначаются для передачи руководству банка, и согласилась сотрудничать. Позднее с поличным после получения денег от посредника в своем рабочем кабинете был задержан председатель правления банка.
