В Москве передано в суд дело о хищении из ряда российских банков 16 миллиардов рублей бизнесменом Матвеем Уриным. В настоящий момент банкир уже отбывает срок за избиение иностранца на Рублевском шоссе в 2010 году.
"Направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя Матвея Урина. Он обвиняется в хищении почти 16 миллиардов рублей, принадлежащих пяти крупным банкам Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Ростова", – говорится в сообщении столичного главка МВД России.
Выяснилось, что банкир использовал довольно распространенную мошенническую схему. В марте 2010 года он создал компанию, которая якобы выводила активы банков. Однако на деле покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных, энергетических компаний и финансовых организаций не проводились. "На самом деле никаких ценных бумаг у него не было, и все сделки, связанные с их куплей-продажей, были фиктивными. Вырученные средства перечислялись на счета подконтрольных обвиняемому фирм", – уточнили в полиции.
Следователи выяснили, что все подставные компании были зарегистрированы не вели никакой реальной финансовой деятельности. При этом деньги от сделок поступали в фирмы через банки, подконтрольные обвиняемым, а после обналичивались. "Часть суммы позже оказалась на счетах крупной нефтяной компании", – отметили в МВД.
Потерпевшим по делу признано Агентство по страхованию вкладов. Еще в ходе следствия ущерб был частично возмещен благодаря аресту части счетов и имущества бизнесмена. Всего же мошеннику удалось завладеть 16 миллиардами рублей. Сам Урин свою вину не признал, его будут судить по статье "Mошенничество", предполагающей до десяти лет лишения свободы.
Примечательно, что банкир в настоящий момент уже отбывает наказание в тюрьме. В прошлом году он был осужден на четыре года за избиение иностранца. Как сообщали некоторые СМИ, в результате инцидента травмы получил голландец, передает РИА Новости.
