Три московских коммерческих банка подозреваются в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Как сообщили в правоохранительных органах, речь идет о "Национальном коммерческом банке", "Банке проектного кредитования" и банке "Эмал". Ранее Банк России отозвал у этих кредитных организаций лицензии на осуществление банковских операций. По данным источника, во всех указанных банках в совершении махинаций были замешаны их руководители. В частности, сообщает сайт газеты "Ведомости", в ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что в 2004-2005 годах руководство Национального коммерческого банка через сеть так называемых "фирм-однодневок", зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам, обналичило около 50 миллиардов рублей.
"Банк проектного кредитования" в 2005 году использовал различные "темные схемы", в том числе проводил операции без ведома граждан, указанных в банковских документах. В результате этого было легализовано около 7 миллиардов рублей.
А объем денег, отмытых через коммерческий банк "Эмал" в 2005 году, составил около 13 миллиардов рублей. Источник отметил, что в совете директоров этого банка были выходцы из ближневосточного региона, что может говорить о возможности финансирования через "Эмал" международного терроризма.
Эти данные частично подтвердил накануне на пресс-конференции глава департамента экономической безопасности МВД Сергей Мещеряков. По его словам, правоохранительные органы выявили, что в 2004-2005 годах руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистрированных в РФ по утраченным или похищенным паспортам, осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств в особо крупных размерах.