Федеральная служба по финансовому мониторингу имеет претензии к некоторым иностранным банкам. Об этом в четверг сообщил глава ФСФМ Виктор Зубков. "У нас есть претензии к некоторым иностранным банкам за пределами РФ, которые имеют корреспондентские счета в наших банках", - сказал Зубков, отметив, что к филиалам таких банков у финансовой разведки претензий нет.
Он также отметил, что схемы по отмыванию денег становятся все более изощренными, и объем некоторых из них приближается к сотням миллиардов рублей. "В результате совместных усилий удалось скомпрометировать многие схемы вывода денег, однако отмывочные схемы становятся все более изощренными", - сказал Зубков. - "Схемы легализации и отмывания денег на сегодняшний день укрупняются и некоторые из них приближаются к отметкам сотен миллиардов рублей".
"В рамках совместной борьбы с отмыванием и легализацией нашей службой сегодня ведется ряд разработок с зарубежными подразделениями финансовой разведки. Таких дел у нас около 20", - сообщил глава Росфинмониторинга.
По его словам, практически все банки сотрудничают с ФСФМ в этой работе. "Так, ряд крупных банков, таких как Сбербанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Внешэкономбанк и другие, объединились и ищут единые подходы, создают единые программы и системы по противодействию легализации и отмыванию денег", - цитирует РИА "Новости" слова Зубкова.
