Украинские банки могут быть замешаны в отмывании средств бывшего руководства Кыргызстана, в том числе экс-президента республики Курманбека Бакиева и людей из его ближайшего окружения.
Накануне Нацбанк Украины потребовал от кредитных учреждений предоставить всю информацию о финансовых операциях с Азияуниверсалбанком, проведенных перед революцией в Киргизии.
Как пишет "Коммерсантъ-Украина", эти меры связаны с подозрениями в незаконных операциях с отмыванием денег через счета Азияуниверсалбанка и с участием украинских банков, предъявленными Национальным банком Киргизии.
Согласно запросу Нацбанка, все банки страны должны до конца недели предоставить данные о банковских операциях в период с 1 по 8 апреля – в дни беспорядков в Киргизии – с разбивкой по дням, реквизитам получателей и целям.
Киргизия заинтересовалась операциями Азияуниверсалбанка, проведенными накануне революции в Киргизии, после которой президент Курманбек Бакиев покинул страну. Уже 8 апреля руководство Азияуниверсалбанка было отстранено от работы, и Центробанк страны назначил в банке временное руководство. Тогда же уволили руководителей еще четырех банков, связанных с Азияуниверсалбанком с целью "перекрытия каналов вывоза капитала". Владельцем Азияуниверсалбанка считается гражданин России Михаил Надель. На сайте посольства Киргизии в Украине говорится, что Азияуниверсалбанк является "одним из лидеров среди банков СНГ в области противодействия легализации средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".
Впрочем, информация о сомнительных операциях банка появляется не впервые. Так, в 2006 году Центробанк России предупредил о регулярных масштабных сомнительных операциях, проводимых через счета киргизского банка. А в 2009 году в Государственной налоговой администрации Украины заявили, что через этот банк из страны выводились деньги в валюте.
Вместе с тем, по оценкам экспертов, даже если центробанки обнаружат отмывание денег Бакиева, вернуть их в Киргизию будет крайне сложно и практически невозможно, поскольку раскрыть банковскую тайну может исключительно суд.