В преступном сговоре против активов голландской компании United Investors Company также обвиняется местная Maxoton. По версии обвинения, эта компания без ведома United Investors стала мажоритарным акционером российских компаний Ramfood LLC и RAM Holding LLC, для чего Промсвязьбанк умышленно финансировал увеличение уставного капитала, а также приобрел долг компаний.
Представители банка заявили правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки, сообщает "Росбалт".
Теперь Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению – в отмывании средств, а за это преступлении может грозить до 14 лет заключения по местным законам.
Юристы утверждают, что крупный российский банк впервые стал подсудимым в суде европейского государства по обвинению в совершении тяжкого преступления. Между тем, первое судебное заседание по этому делу назначено на 29 сентября в суде Никосии.
В Промсвязьбанке прокомментировали Dni.ru эту новость. Там заявили, что указанные факты передернуты и направлены на очернение репутации финансово-кредитной организации.
"Банк расценивает заявления в СМИ как попытку повлиять на ход следствия в России, избежать уголовного наказания и компенсации убытков. В связи с этим банк намерен предпринять действия по привлечению к ответственности за клевету. Подготовка материалов в другой юрисдикции также является попыткой затянуть следствие и избежать наказания. Банк представит юридическую позицию в случае, если материалы будут приняты в производство", – заявили в Промсвязьбанке
Согласно информации на его официальном сайте, банк входит в топ-3 частных банков России
и является универсальным коммерческим банком, чья история насчитывает уже 20 лет.
Журнал The Banker включает его в 500
крупнейших банков мира по размеру собственного капитала, активы Банка превышают
1,2 триллиона рублей. Промсвязьбанк признан Центральным Банком России одним из
10 системно значимых финансовых институтов.